四川明星电力股份有限公司 关于投资建设220千伏同盟站110千伏 配套出线工程的公告

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：四川明星电力股份有限公司运维中心220千伏同盟站110千伏配套出线工程。

　　● 项目投资金额：投资概算8,742万元。

　　● 本投资事项无需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。敬请投资者注意投资风险。

　　2023年4月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议以9名董事全票审议通过了《关于投资建设220千伏同盟站110千伏配套出线工程的议案》，董事会同意公司以自有资金投资建设220千伏同盟站110千伏配套出线工程。本投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、投资项目基本情况

　　（一）项目名称

　　四川明星电力股份有限公司运维中心220千伏同盟站110千伏配套出线工程。

　　（二）项目建设地址

　　四川省遂宁市安居区安北东路。

　　（三）建设规模

　　四川明星电力股份有限公司220千伏同盟站110千伏配套出线工程主要包括变电工程、线路工程两个部分：

　　1、变电工程

　　完善锂能110千伏变电站备用110千伏间隔设备接线，校核110千伏安居、金家沟等变电站相应110千伏间隔参数，并完善二次接线。

　　2、线路工程

　　线路工程主要包括4个子项：窑湾—金家沟π入同盟110千伏线路工程、清仁二线π入锂能线路改接入同盟110千伏线路工程、遂北—安居π入同盟110千伏线路工程、乌木—安居π入锂能110千伏线路工程，新建线路总长度约70.71公里。

　　（四）投资概算

　　本项目投资概算8,742万元。

　　（五）项目资金来源

　　本项目资金全部为公司自有资金。

　　（六）财务评价

　　总投资内部收益率6.06%，财务净现值49.04万元，总投资回收期14.21年，总投资收益率5.71%。

　　（七）项目建设期

　　10个月。

　　二、本次投资对公司的影响

　　本次投资是为了满足供区内电力负荷增长需求，有利于进一步完善公司电网结构，提高供电可靠性和安全性，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

　　三、本次投资的风险分析

　　在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2023-028

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年4月21日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2023年第一季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

　　（一）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

　　（二）公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　（三）在发表本意见前，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、审议通过了《关于投资建设220千伏同盟站110千伏配套出线工程的议案》

　　监事会认为，本次投资有利于进一步优化公司电网结构，提高供电可靠性和安全性，符合公司长远发展规划。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四川明星电力股份有限公司监事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：600101    证券简称：明星电力    公告编号：2023-027

　　四川明星电力股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　2023年4月26日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月25日  9点00分

　　召开地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月25日

　　至2023年5月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取公司独立董事作《2022年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1-2项、第4-7项议案经公司第十二届董事会第十次会议审议通过、第8项议案经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过；第3项议案经公司第十一届监事会第七次会议审议通过。相关公告分别刊登于2023年4月1日、2023年4月27日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：8

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：5

　　应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记联系方式

　　联系人：黄镝、田帅

　　电话：0825-2210081

　　传真：0825-2210089

　　（二）登记时间

　　2023年5月22日至5月23日8:30-12:00、14:00-17:30。

　　（三）登记地点及信函送达地点

　　地址：四川省遂宁市开发区明月路56号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。

　　（四）登记手续

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式

　　联系人：黄镝、田帅

　　电话：0825-2210081

　　传真：0825-2210089

　　（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　四川明星电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2023-024

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十二届董事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2023年4月21日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长张勇先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　二、审议通过了《关于投资建设220千伏同盟站110千伏配套出线工程的议案》

　　为了满足供区电力负荷增长需求，提升供区供电能力，董事会同意公司以自有资金投资建设220千伏同盟站110千伏配套出线工程（项目名称：四川明星电力股份有限公司运维中心220千伏同盟站110千伏配套出线工程）。项目投资概算8,742万元，建设期为10个月。本项目2023年投资额度包含在2023年度投资方案总额内（2023年度投资方案已经2023年3月30日第十二届董事会第十次会议审议批准）。

　　董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于投资建设220千伏同盟站110千伏配套出线工程的公告》（公告编号：2023-025）。

　　三、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

　　董事会同意公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际，对公司《章程》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》（公告编号：2023-026）。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　董事会定于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，股权登记日为2023年5月18日。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027）。

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月26日