中富通集团股份有限公司关于公司 2022年度利润分配预案的公告

　　证券代码：300560             证券简称：中富通              公告编号：2023-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第四届董事会第二十次六会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、利润分配方案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年母公司实现税后净利润30,577,778.52元，减去按净利润10%提取法定盈余公积3,057,777.85元，加上上年未分配利润余额315,096,321.51元,实际可供股东分配的利润为342,616,322.18元。截止2022年12月31日，合并报表中累计可供分配利润为438,282,112.61元，母公司累计可供分配利润为345,674,100.03元。

　　为更好地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司2022年度经营情况和未来资金安排及正常经营需求，2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日公司总股本227,814,392股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元人民币（含税），合计派发现金红利9,796,018.86元人民币（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。2022年度公司不送红股，不以资本公积转增股本。

　　若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，分配总额保持固定不变，对分配比例进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。

　　本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　公司第四届董事会第二十次六会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，我们认为本次利润分配对公司的生产经营无重大影响，有利于实现股东回报，符合《公司章程》、公司相关分红承诺的要求，符合公司的实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十次六会议决议》；

　　2、《第四届监事会第十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年4月27日

　　证券代码：300560                证券简称：中富通                公告编号：2023-018

　　中富通集团股份有限公司

　　2022年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以227,814,392.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务

　　公司报告期内主要业务包括通信服务业务、信息化软件服务业务、数字营销业务、边缘计算业务、渠道销售业务。

　　1、主营业务方面

　　报告期内，公司以“服务飞轮+数字生态飞轮”的双轮发展战略为指引，一手抓通信网络服务，一手布局数字生态，打造有竞争力的产品体系及技术储备，为客户提供“软件+硬件+服务”三维的综合服务解决方案。

　　通信服务业务为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为公司、中兴通讯等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务；为行业用户提供自组网、ICT、物联网等系统解决方案和软件开发服务。

　　信息化软件服务业务行业立足社会公共安全领域，以公安、司法、军队、社区等优质客户为核心，为其提供系统集成、软件开发、技术服务业务。报告期内公司的相关业务主要聚焦在公安信息化、人口信息管理、社区管理信息化、军队信息化等领域。

　　数字营销业务系公司2022年新增主营业务，主要以巨量引擎、磁力金牛等数字化营销服务平台的代理业务为基础，通过科学的算法模型为客户提供精准营销策略和营销效果评估，进而调整优化营销策略的运营服务。

　　边缘计算业务系2021年通过收购深圳英博达智能科技有限公司，主要提供边缘计算、智能化终端的研发、设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商。

　　渠道销售业务系公司2020年新增业务，该业务系公司利用自身渠道优势代理销售产品。

　　报告期内，公司营业收入105,578.99万元，同比增长8.07%；实现归属于上市公司股东的净利润3577.33万元，同比下降50.59%。。

　　（二）公司主要产品及其用途、经营模式

　　1、通信服务业务

　　通信服务业务主要是为电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）、通信设备商（华为公司、中兴通讯等）、广电网络等提供通信网络建设、维护、优化服务业务。通信网络建设、维护服务主要是通过通信网络工程建设、施工集成、运行管理、故障维修及日常保养等专业技术服务，通过全面完整的综合技术服务为通信网络建设、运行提供保障。通信网络优化服务：主要采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过对网络硬件配置方案的优化和软件参数设置的调整，确保移动通信网络稳定、可靠、安全、高质量的运行，以满足日益增长的通信需求。

　　①通信网络建设服务

　　公司具备高等级的专业资质，可以承接各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。目前，公司承接的通信网络建设服务涉及通信网络的核心网、传输网、无线及有线接入网等多个网络的建设。

　　②通信网络维护服务

　　通信网络维护服务主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等全方位的专业技术服务；提供对因各种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的应急通信保障服务；为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。通信网络维护服务主要包括机房环境维护、基站及配套维护、室分直放站及WLAN维护、铁塔及天馈维护、传输线路维护、集团客户专线维护、家庭宽带维护等。

　　③通信网络优化服务

　　通信网络优化服务主要是采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行综合数据分析，通过调整优化，不断增强移动通信网络的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善运营商的业务品质，提升移动通信终端用户感知。公司拥有专业的网络优化分析团队，具备多厂家、多运营商的综合性网络优化能力，能够针对多种制式无线网络提供专业的优化解决方案，包括建网初期及后期扩容的工程优化服务、运维期间的日常网络优化服务、针对网络短板的专项网络优化服务，致力于节电功能、深度覆盖优化、基础射频优化等专项内容，切实提升无线网络质量和用户感知。

　　2、信息化软件服务业务

　　信息化软件服务业务行业立足社会公共安全领域，报告期内公司的相关业务主要聚焦在公安信息化、智慧社区、数字乡村等产品。

　　（1）公安信息化

　　2018年10月，公司收购天创信息68%的股权，2020年10月，公司继续增持天创信息22%的股权，天创信息是国家公安部认可的具备公安治安、人口业务管理系统研发资质的高新技术企业、软件企业,是国家公安部治安、人口相关业务系统的技术标准规范的主要参与者,主要从事公安行业的综合应用平台开发、人口信息数据库建设运维及人口信息增值服务。

　　公司已围绕相关领域开发出AR眼镜、智慧电子门牌、****通信系统、智慧社区管理平台、垃圾分类智能监控系统、人口信息管理系统，治安综合管理信息系统、社会治安综合管控平台、一标三实信息管理平台、智慧门牌管理系统、标准地址管理平台、公安E便民自助服务系统等软硬件产品。

　　（2）智慧社区、平安校园、数字乡村等业务

　　a.智慧社区

　　围绕通过物联网技术，对社区安防、消防、垃圾分类等公共资源进行智能管理，实时监测，公司已经具备成熟的技术和丰富的管理经验，已经开发具有自主知识产权以及可复制可推广的标准化产品，如电子门牌、电子门禁、基于物联网的视频动态感知垃圾分类智能监管平台、智慧社区警务平台、智慧社区安防平台等。

　　目前，公司智慧社区服务总体达270个小区，现有10万用户，以福州鼓楼区为中心全区域，形成标准模式后向外部区域复制拓展。

　　b.平安校园、平安医院

　　平台依托AR实景地图，通过前端人像抓拍摄像机、数字闸机、车辆识别摄像头、手机定位、数字（智能芯片） 工作牌等前端设备，充分利用“人防”、“物防”和“技防”等多种手段，与警务平台联动，构建平安校园和平安医院。

　　c.数字乡村

　　公司利用数字化技术，搭载物联网感知设备、溯源系统，将农业产、供、销全过程的感知及可控，促农业从传统型农业向智慧型农业进行转变。

　　3、数字营销

　　数字营销业务是公司布局数字生态飞轮战略的重要环节，有助于提升公司智慧社区的运营变现能力，并有利于公司把握数字经济发展机遇，丰富公司数字生态产品线，提升公司盈利能力。

　　（1）主要业务和产品

　　数字营销业务系公司2022年新增主营业务，主要以巨量引擎、磁力金牛等数字化营销服务平台的代理业务为基础，通过科学的算法模型为客户提供精准营销策略和营销效果评估，进而调整优化营销策略的运营服务。

　　后续，公司在数字营销运营领域逐步将从信息流运营扩展至短视频运营和直播运营，服务内容逐步从流量投放扩展至短视频制作、直播基地运营，运营模式从为客户运营逐步延伸至为自己运营，形成公司数字生态战略重要组成部分。

　　（2）经营模式

　　a.采购模式

　　现阶段，公司与合作媒体签订全年采购框架协议，承接媒体流量投放业务，根据客户投放需求，确定媒体位置、内容、时间后，向供应商统一采购媒体资源，当前主要为巨量引擎、磁力金牛等。

　　b.销售模式

　　公司销售团队积极找寻客户，根据客户的实际营销需求与投放内容，为其甄选与整合符合其营销目标与定位适配的数字媒体渠道，通过科学的算法模型为客户提供精准营销策略和营销效果评估，提升客户营销效果和使用服务体验。

　　报告期内，公司累计服务客户数量超过100多个，客户行业主要分布在医美、家居、教育培训等主流行业，累计实现营业收入8408.27万元。

　　4、边缘计算相关产品

　　公司通过收购深圳英博达智能科技有限公司。该公司专业提供边缘计算、智能化终端的研发、设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商。

　　目前已开发出成熟的边缘计算终端及网关、边缘计算服务器、AI智能视觉检测、miniPC等产品，具有PCB油墨凸起检测元器件检测、模组焊接焊缝缺陷检测、发动机壳体视觉检测、软包电芯及Pack检测、圆柱电池表面缺陷检测等应用场景的技术解决方案等。

　　5、渠道销售业务

　　渠道销售业务系公司2020年新增业务，该业务系公司利用自身渠道代理销售产品。报告期内，公司渠道销售业务收入2848.17万元。通过开展渠道销售业务，公司利用了现有的营销资源，在不额外增加销售团队、销售经费的情形下提升，提升公司资源的复用率，增强盈利能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、公司终止向不特定对象发行可转换公司债券

　　2022年6月9日，鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，拟终止向不特定对象发行可转换公司债券发行，并向深圳证券交易所申请撤回本次可转换公司债券相关申请文件。

　　2、股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票

　　2022年6月9日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2021年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　3、控股子公司倚天科技参股设立合资公司

　　2022年8月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于控股子公司拟参股设立合资公司的议案》，公司控股子公司倚天科技与福建供销集团有限公司控股子公司福建省福农农资集团有限公司签署《投资合作协议书》拟共同设立合资公司。

　　2022年9月28日，合资公司福建供销现代农业服务集团有限公司已设立完成，倚天科技持股40%，福建省福农农资集团有限公司持股60%。

　　4、控股子公司上海星枞签署增资及股权收购协议

　　2022年8月25日，公司控股子公司上海星枞与良辰美及其股东江杭和王冠签订《增资及股权收购意向书》。

　　2022年10月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议并通过《关于控股子公司签署增资及股权转让协议的议案》。同日，上海星枞与良辰美及其股东江杭和王冠签订《增资及股权转让协议》，上海星枞以自有资金2000万元认购良辰美全部新增注册资本，并将2000万元全部计入注册资本。本次增资完成后，良辰美的注册资本变更为3000万元，其中上海星枞持有良辰美66.67%股权（对应2000万元注册资本）。本次增资完成变更登记之日起10个工作日内，上海星枞分别受让江杭及王冠持有良辰美23.33%和10%的股权，最终上海星枞持有良辰美100%的股权。

　　2022年11月30日，公司收到成都高新技术产业开发区市场监督管理局下发的营业执照，良辰美已完成增资部分工商变更。

　　5、2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属暨股份上市

　　2022年12月2日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予股票的第一个归属期归属条件已经成就，同意对按规定为符合条件的200名激励对象办理182.004万股第二类限制性股票归属相关事宜。

　　2022年12月21日，公司办理了2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份的登记工作。公司召开董事会发布归属条件成就的公告之后至限制性股票资金缴纳、股份登记期间，公司《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》中确定办理归属的首次授予的200名激励对象中，60名激励对象因个人原因自愿放弃公司本次限制性股票27.546万股，因此本次公司办理归属登记的首次授予激励对象人数由200名变更为140名，实际办理归属登记的首次授予限制性股票数量由182.004万股变更为154.458万股。

　　2022年12月22日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票1,544,580股上市，公司总股本由226,269,812股变更为227,814,392股。

　　中富通集团股份有限公司

　　2023年4月26日

　　证券代码：300560               证券简称：中富通                公告编号：2023-017

　　中富通集团股份有限公司

　　关于举办2022年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月09日（星期二）15:00-17:00

　　会议召开方式：网络互动方式

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议问题征集：投资者可于2023年05月09日前访问网址https://eseb.cn/13uTGUVNTl6或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年04月27日在巨潮资讯网上披露了《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2023年05月09日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办中富通集团股份有限公司2022年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　一、说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2023年05月09日（星期二）15:00-17:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　二、参会人员

　　公司董事长陈融洁先生，董事、总经理朱小梅女士，董事、副总经理兼财务负责人林琛先生，副总经理、董事会秘书许海峰先生，独立董事刘琨先生，保荐代表人王佩女士（具体参会人员将根据实际情况进行调整）。

　　三、投资者参加方式

　　投资者可于2023年05月09日（星期二）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/13uTGUVNTl6或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2023年05月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：张伟玲

　　电话：0591-83800952

　　邮箱：xuhaifeng@ftii.cn

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司董事会

　　2023年4月27日