海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的 通知

　　证券代码：603836       证券简称：海程邦达       公告编号：2023-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日 14 点00分

　　召开地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　会议还将听取《公司独立董事2022年度述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2023年4月19日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详情请见公司于 2023年4月20日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会登记

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。

　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡原件；授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委 托书及委托人股票账户卡。

　　2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的， 应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

　　3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登 记手续，邮件请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　（二）登记时间

　　2023年5月17日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

　　（三）登记地点

　　山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层证券部

　　联系电话：0532-85759915

　　邮箱：zhengquan@bondex.com.cn

　　联系人：苏春暖

　　2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海程邦达供应链管理股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2023-042

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于调整使用部分闲置自有资金进行

　　现金管理额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　● 投资金额：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币40,000万元（含），在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　● 履行的审议程序：公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　● 风险提示：公司及子公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司于2023年2月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过30,000万元（含）部分闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年3月1日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-012）

　　根据公司实际经营状况，为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，公司拟将在原已授权“使用不超过30,000万元（含）闲置自有资金现金管理”的额度基础上调增10,000万元，即调整为“使用额度不超过40,000万元（含）闲置自有资金进行现金管理”。以上额度范围内资金可循环滚动使用，本次调整后的现金管理授权期限自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责具体办理相关事宜。

　　本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次调整后的自有资金现金管理基本情况

　　（一）投资目的

　　为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币40,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币40,000万元（含）。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司及子公司拟购买银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　（五）投资期限

　　自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在上述额度范围内，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责具体办理相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，将公司及子公司使用自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币40,000万元（含），单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金在授权额度范围内购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司及子公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

　　2、建立台账对购买的产品进行管理，及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：元

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要以及主营业务的正常开展。公司及子公司通过适当购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　截至2023年3月31日，公司货币资金余额为166,960.98万元，本次使用闲置自有资金现金管理最高额度不超过人民币40,000万元，占最近一期期末货币资金的23.96%，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

　　五、独立董事意见

　　公司本次调整闲置自有资金进行现金管理额度是根据公司实际经营状况，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。该事项决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司和全体股东的共同利益。我们同意公司本次调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的事项。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月28日