山东步长制药股份有限公司 2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2023-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易尚需提交股东大会审议。

　　●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2023年4月27日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）召开第四届董事会第三十五次（年度）会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案》，关联董事赵涛、赵超、王益民、薛人珲、赵菁、蒲晓平、王宝才回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第四届董事会第三十五次（年度）会议决议公告》（公告编号：2023-061）。

　　独立董事事前认可意见：公司2022年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2023年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：公司2022年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖；公司2023年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。

　　本事项尚需提交股东大会审议，关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司将回避表决。

　　2、 监事会审议情况

　　2023年4月27日，公司召开第四届监事会第十九次（年度）会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东步长制药股份有限公司第四届监事会第十九次（年度）会议决议公告》（公告编号：2023-062）

　　（二）2022年度日常关联交易预计和执行情况

　　2022年度公司日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

　　单位：人民币万元

　　（三）2023年度及至召开2023年度股东大会期间日常关联交易预计情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　注：①宁波长涛龟仙洞酒业销售有限公司、宁波茶人知道茶业有限公司未实际经营，无财务数据；贵州国仙酒业销售有限公司于2023年3月3日成立，2022年度无财务数据。

　　②除陕西昱升印务有限公司、吉林四长制药有限公司外，其他关联方2022年主要财务数据未经审计。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联法人生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力。上述关联自然人，偿债能力正常，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述预计日常关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要，交易价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2023年4月28日