上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603579       证券简称：荣泰健康         公告编号：2023-025

　　转债代码：113606       转债简称：荣泰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年4月27日上午10时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2023年4月25日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康       公告编号：2023-026

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2023年4月27日上午11时在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2023年4月25日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603579        证券简称：荣泰健康      公告编号：2023-027

　　转债代码：113606        转债简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开

　　2023年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月15日（星期一）上午09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2023年05月08日（星期一）至05月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Public@rotai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月28日发布公司2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月15日上午09:00-10:00举行2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年05月15日上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理、董事：林琪先生

　　董事会秘书、董事：张波先生

　　财务总监：廖金花女士

　　（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月15日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月08日（星期一）至05月12日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Public@rotai.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：021-59833669

　　联系传真：021-59833708

　　联系邮箱：Public@rotai.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：603579                    证券简称：荣泰健康

　　证券代码：113606                    证券简称：荣泰转债

　　上海荣泰健康科技股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人林琪、主管会计工作负责人廖金花及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓丽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1:上海荣泰健康科技股份有限公司回购专用证券账户截至2023年3月31日持有公司3,348,479股，持有比例2.39%。

　　注2：上海眺嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已更名为上海目嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司于2022年7月25日收到陕西省西安市中级人民法院送达的《传票》《起诉状》等法律文书。发美利稻田株式会社(以下简称“发美利”或“原告”)以公司和公司全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司制造、销售的按摩椅落入了其200880025038.7号，名称为“椅子式按摩器”专利权保护范围，向陕西省西安市中级人民法院提起诉讼。原告提出诉讼请求:公司停止侵权行为、赔偿经济损失9900万元及支付诉讼费用。

　　截至本报告披露日，该案件已开庭尚未判决。涉案金额仅为发美利提起诉讼主张的请求和金额，不代表法院审理结果，公司已采取行动积极应对诉讼，并对原告的诉请作出抗辩，诉讼结果尚存在不确定性。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林琪         主管会计工作负责人：廖金花        会计机构负责人：贾晓丽

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：林琪         主管会计工作负责人：廖金花          会计机构负责人：贾晓丽

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：上海荣泰健康科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林琪          主管会计工作负责人：廖金花         会计机构负责人：贾晓丽

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

　　2023年4月27日