青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份        公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年4月21日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2023年4月27日下午14时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　《2023年第一季度报告》具体内容，详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会2023年4月28日

　　证券代码：002871              证券简称：伟隆股份                公告编号：2023-061

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司分别于2023年1月16日、2023年2月2日召开了第四届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等11项有关公司公开发行可转换公司债券的议案；

　　2、公司于2023年2月16日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增资并控股青岛伟隆海洋科技有限公司的议案》，于2023年2月28日增资完成,设立合并报表范围内的控股子公司-青岛伟隆海洋科技有限公司。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛伟隆阀门股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：范庆伟    主管会计工作负责人：迟娜娜      会计机构负责人：王涛

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：范庆伟    主管会计工作负责人：迟娜娜    会计机构负责人：王涛

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份        公告编号：2023-060

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）监事会于2023年4月21日通过专人送达、电子邮件等方式发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知。会议于2023年4月27日上午9时在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

　　2023年4月28日