葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002737       证券简称：葵花药业          公告编号：2023-018

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月27日以通讯方式召开第四届监事会第十八次会议，本次会议由监事会主席兰芬女士召集，会议通知及议案于2023年4月24日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　三、备查文件：

　　公司第四届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月27日

　　证券代码：002737         证券简称：葵花药业        公告编号：2023-019

　　葵花药业集团股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、实际控制人及一致行动人权益变动：

　　公司实际控制人关彦斌先生于2019年12月至2023年3月期间通过深圳证券交易所系统以大宗交易和集中竞价方式累计对外减持公司股份29,199,530股，导致关彦斌先生及其一致行动人合计持有公司股份减少比例达到公司股份总数的5%，由此触发权益变动。

　　2、子公司注销：

　　经葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定注销境内全资孙公司哈尔滨新葵医药科技有限公司，并授权公司管理层办理注销的具体事项。哈尔滨新葵医药科技有限公司于报告期内注销完毕。

　　针对上述事项，公司已进行信息披露，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公司公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：葵花药业集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：关玉秀    主管会计工作负责人：吴春红      会计机构负责人：孙延泉

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：关玉秀    主管会计工作负责人：吴春红    会计机构负责人：孙延泉

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　葵花药业集团股份有限公司董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002737       证券简称：葵花药业          公告编号：2023-017

　　葵花药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年4月27日上午9时以通讯方式召开。会议通知及议案于2023年4月24日通过电子邮件形式发出。会议由董事长关玉秀女士召集，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　《2023年第一季度报告》披露于本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　三、备查文件：

　　1、 第四届董事会第二十五次会议决议

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月27日