湖北广济药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告

　　证券代码：000952        证券简称：广济药业             编号：2023-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次投资基本情况

　　基于湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）“原料药+制剂+大健康”的“十四五规划”发展战略，进一步落实“原料药制剂联动”发展方向，公司通过设立全资子公司湖北广化制药有限公司，将其打造成为化学合成基地的载体。

　　公司于2023年4月18日召开第十届董事会第三十二次会议及第十届监事会第三十次会议，分别审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-031）。

　　二、工商登记情况

　　近日，全资子公司湖北广化制药有限公司已完成工商登记并取得黄冈市市场监督管理局发放的营业执照，具体登记信息如下：

　　1、 名称：湖北广化制药有限公司

　　2、 统一社会信用代码：91421183MACGBL14XF

　　3、 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、 住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区胡家桥大道9号

　　5、 法定代表人：陆兴东

　　6、 注册资本：壹亿圆人民币

　　7、 成立日期：2023年4月25日

　　8、 经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产；新化学物质生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；保健食品生产；药品进出口；药品批发；药品零售；危险废物经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；技术服务、技术研发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口；再生资源加工；污水处理及其再生利用。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　三、备查文件

　　1、湖北广化制药有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000952        证券简称：广济药业           公告编号：2023-036

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　3、现金流量表项目变动的原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司因战略发展需要，拟与济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（以下简称“惠民城投”）成立合资公司，并以合资公司作为意向重整投资人参与山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司及济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司等四家公司的合并破产重整，并以出售式重整方式，由合资公司收购百盛公司等四公司所持有的机器设备等有形资产以及土地、专利或非专利技术等无形资产。

　　合资公司拟由广济药业持股90%，惠民城投持股10%，注册资本5.2亿元。本次重整交易总价款为5.2亿元人民币（不含税），其中广济药业承担90%，即4.68亿元，惠民城投承担10%，即0.52亿元。合资公司广济药业（济宁）有限公司已完成工商登记并取得济宁市兖州区行政审批服务局发放的营业执照。

　　本次交易及对外投资事项已于2023年2月7日经公司第十届董事会第二十八次（临时）会议及2023年4月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　2023年4月7日公司收到山东省济宁市兖州区人民法院发出的《山东省济宁市兖州区人民法院民事裁定书》（2022）鲁0812破2号之五，裁定：一、批准山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整计划草案；二、终止山东百盛生物科技有限公司、山东宏盛生物科技有限公司、济宁市兖州区盛拓生物科技服务有限公司、山东百盛蓝素生物科技有限公司合并重整程序。

　　以上具体内容详见公司2023年2月8日及4月8日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　2、2023 年 3 月 3 日，公司召开第十届董事会第二十九次（临时）会议、第十届监事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》，拟向公司控股股东长江产业投资集团有限公司申请 2 亿元借款额度，借款期限为 3 年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款年利率为 4.8%。公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司对应价值的股权进行质押担保。具体内容详见公司2023年3月4日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　3、2023 年3月27日，公司召开第十届董事会第三十一次（临时）会议、第十届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，拟将公司部分生产设备及配套设施作为租赁物，以售后回租的方式与招银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为人民币 14,000 万元，租赁期限 3 年。具体内容详见公司2023年3月28日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　4、2023年4月18日，公司召开第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第三十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司对前期会计差错影响进行了追溯重述，更正事项对公司合并及母公司资产负债表、现金流量表，对母公司利润表无影响，涉及金额主要影响2022年1-3季度、2021年度合并财务报表之合并利润表的营业收入和营业成本。具体内容详见公司2023年4月20日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　5、2023年4月18日，长江产业投资集团有限公司持有公司限售股份37,539,103股解除限售，具体内容详见公司2023年4月18日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　6、基于公司“原料药+制剂+大健康”的“十四五规划”发展战略，进一步落实“原料药制剂联动”发展方向，公司设立全资子公司湖北广化制药有限公司，将其打造成为化学合成基地的载体。2023年4月18日召开第十届董事会第三十二次会议及第十届监事会第三十次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。全资子公司湖北广化制药有限公司已完成工商登记并取得黄冈市市场监督管理局发放的营业执照。具体内容详见公司2023年4月20日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北广济药业股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：阮澍    主管会计工作负责人：胡明峰      会计机构负责人：王琼

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：阮澍    主管会计工作负责人：胡明峰    会计机构负责人：王琼

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2023年04月26日

　　证券代码：000952       证券简称：广济药业                  公告编号：2023—034

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2023年4月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间和方式：2023年4月26日上午10点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、本次会议应到董事9人（含独立董事3人），实到董事9人，阮澍先生、胡明峰先生、郭韶智先生、郑彬先生为现场表决，赵海涛先生、刘波先生、李青原先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；

　　4、本次会议由董事长阮澍先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议；

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2023年第一季度报告》

　　董事会审议通过了《2023年第一季度报告》，董事会认为2023年第一季度报告真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　2023年4月26日

　　证券代码：000952      证券简称：广济药业            公告编号：2023-035

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第十届监事会第三十一次会议决议公告

　　一、 

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会会议召开情况

　　1、 会议通知的时间和方式：会议通知于2023年4月15日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、 会议的时间和方式：2023年4月26日上午11点在湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）武汉市光谷企业天地二号楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开；

　　3、 本次会议应到监事3人，实到监事3人，孙茂万先生、张莎莎女士为现场表决，蒋涛先生为通讯表决；

　　4、 本次会议由监事会主席孙茂万先生主持；

　　5、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《2023年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序合法，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-036）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　2023年4月26日