首药控股（北京）股份有限公司关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告

　　证券代码：688197                           证券简称：首药控股                          公告编号：2023-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　结合监管规定及首药控股（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对现行《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款进行修订，所涉内容详见本公告附件一至四，修订后的文本亦于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　上述《公司章程》及三会议事规则修订事项已经于2023年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第八次会议审议通过，尚须提请公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。此外，《公司章程》另需报北京经济技术开发区市场监督管理局备案，最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　首药控股（北京）股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　附件一

　　《首药控股（北京）股份有限公司章程》修订案

　　除上述修订及部分条款、项目序号顺延外，原《公司章程》其他内容保持不变。

　　附件二

　　《首药控股（北京）股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

　　除上述修订外，原《股东大会议事规则》其他内容保持不变。

　　附件三

　　《首药控股（北京）股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

　　除上述修订外，原《董事会议事规则》其他内容保持不变。

　　附件四

　　《首药控股（北京）股份有限公司监事会议事规则》修订对照表

　　除上述修订及部分条款、项目序号顺延外，原《监事会议事规则》其他内容保持不变。