荣丰控股集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000668                           证券简称：荣丰控股                          公告编号：2023-038

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主营业务为地产开发与医疗器械配送及技术服务。

　　公司房地产开发业务经营模式以自主开发销售为主。报告期内，公司无新增土地储备，亦无新开发的地产项目，核心资产为长春荣丰开发的长春国际金融中心项目，主要产品为改善性住宅及高端办公物业。该项目位于长春市南关区人民大街与解放大路交汇处，规划用地面积3.26万平米，总建筑面积29.15万平米，主楼高度为226米，为吉林省地标建筑，目前已进入现房阶段，住宅已售罄。报告期内，长春市房地产行业出现较大幅度波动，房地产开发投资下降37.1%，商品房销售额与销售面积分别下降46.6%与47.4%，公司长春项目的租售亦受到一定程度影响，该项目尚有待售面积约13.50万平米，区位优势明显，周边配套设施成熟，资产状态良好，预计随着经济环境复苏，租售将会加速去化。短期内，上市公司收入将主要来源于长春国际金融中心项目的对外销售和租赁。

　　公司主要通过控股子公司威宇医疗开展医疗器械业务，威宇医疗是专业化的医疗器械配送和技术服务提供商，主营脊柱、创伤、关节等骨科植入耗材销售及配送业务，并提供相关的技术性服务。报告期内，全国性的“带量采购”政策落地实施，骨科植入耗材创伤、脊柱、关节三大类产品入院价格平均降幅均超过80%，受此影响，威宇医疗的市场空间被严重压缩，盈利能力大幅下滑。

　　面对行业政策环境的巨大变革，公司积极调整经营策略，开拓新的业务领域，尽量减轻对公司的不利影响。在公司全体员工的共同努力下，报告期内公司共实现营业收入63,863.02万元，同比增加153.16%，其中，医疗器械业务收入52,317.59万元，房地产业务收入11,545.43万元；实现归属于上市公司股东的净利润-3,793.14万元，同比下降116.10%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　一、公司控股股东拟发生变更

　　2022年3月24日，公司控股股东盛世达与湖北省新动能基金管理有限公司签署《股份转让框架协议》，湖北新动能拟受让盛世达持有的公司43,905,725股股份，约占公司已发行股份的29.90%。本次交易完成后，湖北新动能将成为公司的控股股东，湖北省国资委将成为公司的实际控制人。

　　本次签署的《股份转让框架协议》仅为各方关于本次交易的意向性协议，框架协议签署后，受让方将对公司进行尽职调查，尽职调查完成后，各方将确定是否签署正式的股份转让协议及相关协议继续推进本次交易。具体详见2022年3月25日公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东签署〈股份转让框架协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-024）。

　　2022年5月23日，盛世达与湖北新动能签订了《股权交易备忘录》，双方对签署正式股权转让协议前需完成的工作、股权交割及付款安排等内容进行了约定，具体内容详见2022年5月24日公司披露于巨潮资讯网的《关于控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2022-044）。

　　2022年8月11日，公司披露该项交易进展，湖北新动能聘请的中介机构就本次交易涉及的尽职调查、审计、评估 等各项工作正在积极有序地进行中。具体详见2022年8月11日公司披露于巨潮资讯网的《关于控制权拟发生变更事项的进展公告》（公告编号：2022-056）。

　　二、终止收购孙公司股权

　　公司于2022年9月14日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买孙公司股权的议案》，并于同日与控股子公司安徽威宇签署《股权转让协议》，受让其持有的湖南威宇医药有限公司100%股权，该次交易已经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

　　综合考虑威宇医疗以及湖南威宇盈利能力下降、房地产行业政策变化以及威宇医疗股东层面的利益分歧、公司已经失去对威宇医疗控制的事实，经2023年2月18日召开的第十届董事会第二十次会议审议，同意公司与安徽威宇签署《股权转让协议终止协议》，终止前述股权转让协议项下湖南威宇100%股权的转让，终止事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、重大资产出售

　　公司拟通过现金出售的方式向控股股东盛世达出售上市公司持有的威宇医疗33.74%股权，交易对价2.77亿元。本次交易完成后，上市公司不再持有威宇医疗股权。

　　2023年2月18日，公司召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了本次重组预案等议案。

　　2023年3月26日，公司召开第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了本次重组草案等议案。

　　本次交易尚待公司2023年第四次临时股东大会审议通过。

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2023-035

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2023年4月27日10:00以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案将提请公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过《2022年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度报告》（公告编号：2023-037）及《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-038）。

　　本议案将提请公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　董事会承诺公司2022年度内部控制评价报告不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息是真实、准确与完整的。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.审议通过《2023年一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年一季度报告》（公告编号：2023-039）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.审议通过《2022年财务决算与2023年财务预算方案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年财务决算与2023年财务预算方案》。

　　本议案将提请公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）累计未分配利润609,790,456.52元，归属上市公司股东的净利润-37,931,425.42元。

　　根据《公司章程》的规定，综合考虑公司正常经营与长远发展的实际资金需求，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司留存未分配利润将主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求。

　　本议案将提请公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.审议通过《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　同意公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的各项资产计提减值准备，2022年度拟计提的信用减值准备和资产减值准备共计68,169,641.61元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。

　　本议案将提请公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》

　　同意公司向控股股东盛世达投资有限公司申请不超过2亿元的借款额度，期限为股东大会通过之日起一年内，在额度范围内循环使用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告》（公告编号：2023-041）。

　　本议案将提请公司2022年度股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王征回避表决。

　　10.审议通过《关于预计2023年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的议案》

　　公司及控股子公司预计2023年度在安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司办理包括存款、贷款、结算及相关业务的关联交易额度不超过2亿元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于预计2023年度公司与马鞍山农商行关联交易额度的公告》（公告编号：2023-042）。

　　本议案将提请公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　11.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2023-043）。

　　本议案将提请公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　12.审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

　　董事会确定于2023年5月18日召开公司2022年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.会议听取了独立董事2022年度述职报告

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十四次会议决议；

　　2.独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二二三年四月二十七日

　　证券代码：000668         证券简称：荣丰控股         公告编号：2023-044

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2022年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次会议由公司第十届董事会第二十四次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开时间

　　现场会议时间：2023年5月18日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2023年5月15日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　1.上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3.本次股东大会议案涉及关联交易的，关联股东需回避表决。

　　4.公司独立董事将在股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2023年5月16日、5月17日上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

　　2.登记方式：

　　（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

　　以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

　　（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　3.登记地点及会议咨询：

　　信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层荣丰控股

　　联系人：杜诗琴

　　邮政编码：100055

　　联系电话：010-51757685

　　传真：010-51757666

　　4.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会第二十四会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二○二三年四月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360668

　　2.投票简称：荣丰投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2023年5月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15，结束时间为2023年5月18日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                      持股数：              股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以                    □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：           年      月     日

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2023-036

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2023年4月27日10:00以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月17日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾明辉女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.审议通过《2022年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度报告》（公告编号：2023-037）及《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-038）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　3.审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认真审阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见如下：

　　根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，遵循内部控制的基本原则，并结合公司实际情况，公司建立了适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷。2022年，公司未有违反法律、法规及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　4.审议通过《2023年一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年一季度报告》（公告编号：2023-039）。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　5.审议通过《2022年财务决算与2023年财务预算方案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022年财务决算与2023年财务预算方案》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　6.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　7.审议通过《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关规定，我们认真核查了公司本次计提信用减值和资产减值准备的情况，认为本次计提减值准备符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该计提减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-040）。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1. 第十届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司监事会

　　二二三年四月二十七日