赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　（一） 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　（二） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　（三） 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　注：公司因融资目的与银行签订黄金租赁合同，在银行授信额度内租入黄金，通过上海黄金交易所交易系统卖出，在租赁到期日前通过该系统买入相同数量和规格的黄金并于到期日偿还银行，并按期（一般同银行季度付息日）支付约定的租赁费，租赁期限一般为1年以内（含）。公司现有黄金租赁融资规模不超过本年度已批准的融资计划，黄金租赁期限不超过一年。2023年第一季度因黄金价格上涨，导致存量黄金租赁业务产生公允价值浮动亏损。公司已成立专项小组，加强市场研判和行情分析，加强风险控制。

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　√适用     □不适用

　　（一）产销量情况

　　注：1.黄金产销量较上年同期上升，主要系金星瓦萨纳入合并所致。

　　2.电解铜产销量较上年同期下降，主要系铜矿石入选品位和回收率降低所致。

　　3. 子公司瀚丰矿业因2023年第一季度进行生产设施改造，本期锌精粉、铅精粉、铜精粉未有产出和销售，目前已恢复正常生产。

　　（二）成本情况

　　1. 单位成本

　　注：销售成本指利润表中的主营业务成本；现金成本指主营业务成本和期间费用中的付现成本；全维持成本指主营业务成本和期间费用中的付现成本加上维持性资本支出。

　　2. 单位成本变动情况

　　注：1. 本期黄金单位销售成本较上年同期有所上升，主要系金星瓦萨折旧摊销增加以及万象矿业电费、部分材料费上涨所致；现金成本较上年同期有所上升，主要是万象矿业电费、部分材料费价格上涨所致；本期黄金单位全维持成本较上年同期和全年下降，主要系本期严格管控维持性资本支出取得成效所致。

　　2. 电解铜单位成本上升主要系万象矿业铜矿石入选品位和回收率降低所致。

　　3. 换算境外子公司成本数据时美元对人民币汇率采用2022年全年平均值1美元对人民币6.7261元。

　　（三）一季度生产经营主要成效

　　1. 围绕2023年度“破局、重构、创业”发展主题，完成高管任职重构调整、总部职能部室调整，推动信息化建设，还将持续强化建立更高效的沟通和管理体系。

　　2. 各矿山针对影响黄金产量和成本指标的关键环节，加强采矿、选矿管理。加纳子公司金星瓦萨因2022年下半年加密勘探间距和品位控制模型调整所引起的矿房矿石量和品位波动，自今年3月以来已逐渐得到控制和改善，并成立专项小组优化井下开采管理及品位控制模型，依托丰富的黄金资源和扩产工程计划的落实，金星瓦萨产量和成本指标将在未来几个季度持续改善；国内矿山子公司吉隆矿业采出矿石品位在2022年第三季度出现较大下滑，本期入选品位较2022年全年平均品位已提高40%以上，五龙矿业黄金产量较上年同期增长约15%；老挝子公司万象矿业管理层经过调整后，采取了一系列组织变革及提升运营效率的措施，选矿回收率持续攻关，一季度金选矿回收率约66.5%，并有进一步提升空间。

　　3. 聚焦年度预算目标，各矿山重点落实降本增效措施，通过组织结构、薪酬体系调整降低人工成本；优化采购、供应商选择流程，强化采购竞争机制，充分利用自有采购平台，进一步降低采购成本。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王建华         主管会计工作负责人：杜慧         会计机构负责人：杜慧

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王建华         主管会计工作负责人：杜慧         会计机构负责人：杜慧

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王建华         主管会计工作负责人：杜慧         会计机构负责人：杜慧

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　证券代码：600988         证券简称：赤峰黄金        公告编号：2023-033

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第二期员工持股计划第一次持有人会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2023年4月27日召开。本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司董事会秘书董淑宝先生召集和主持，出席本次持有人会议的持有人101名，代表员工持股计划份额30,091万份，占公司第二期员工持股计划认购总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。经过审议并表决，本次会议做出如下决议：

　　一、审议通过《关于设立赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

　　为了提高公司第二期员工持股计划日常管理的效率，根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，拟设立第二期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司第二期员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

　　表决结果：同意30,091万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》有关规定及股东大会的授权，本次持有人会议选举董淑宝先生、杜慧女士、屈婷女士为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。

　　表决结果：同意30,091万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举董淑宝先生为公司第二期员工持股计划管理委员会主任。

　　三、审议通过《关于授权赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司第二期员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1. 负责召集持有人会议；

　　2. 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　3. 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；

　　4. 决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5. 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6. 按照员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；

　　7. 管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

　　8. 办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　9. 负责员工持股计划的减持安排；

　　10. 持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意30,091万份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金        公告编号：2023-034

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于第二期员工持股计划完成股票过户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2023年2月10日召开第八届董事会第十四次会议、第七届监事会第九次会议，2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十五次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司分别于2023年2月11日、2023年2月28日、2023年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。

　　根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，现将公司第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）实施进展情况公告如下：

　　1. 公司第二期员工持股计划股票来源为已回购的公司A股普通股股票。截至本公告日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份16,575,406股，占公司总股本的0.9962%，使用资金总额为人民币30,076.00万元（不含交易费用）。

　　2. 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司本次员工持股计划实际参与认购的员工共计101人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计 30,091.00万元。

　　3. 2023年4月28日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司—第二期员工持股计划通过大宗交易方式受让公司回购专用证券账户的股份16,575,406股，占公司目前总股本的0.9962%，成交价格为18.15元/股。

　　至此，公司本次员工持股计划已完成股票过户。根据《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》的相关规定，上述股票将予以锁定，锁定期12个月，自本次员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算，即2023年4月28日起至2024年4月27日止。

　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金        公告编号：2023-035

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第八届董事会第十七次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事12人，实际出席的董事12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议、表决，本次会议作出以下决议：

　　一、 审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意12票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600988       证券简称：赤峰黄金         公告编号：2023-036

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

　　一、 审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司《2023年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：

　　1.公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司《2023年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

　　3.在提出本意见之前，监事会未发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会

　　2023年4月29日