青岛港国际股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券简称：青岛港          证券代码：601298        公告编号：临2023-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年4月28日以现场会议及通讯参会相结合的方式在山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定及时以书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯参会方式出席3人，非独立董事朱涛因其他公务安排，已委托董事长苏建光代为出席会议并表决），缺席董事0人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　本次会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于青岛港国际股份有限公司2023年第一季度报告的议案》

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的2023年第一季度报告。

　　（二）审议通过《关于注销部分分公司的议案》

　　董事会同意公司按法定程序办理公司港建分公司、通达分公司、大港加油站分公司、前湾港区加油站分公司、董家口加油站分公司、轮驳分公司注销手续。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司2023年度会计师事务所的议案》

　　董事会同意公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作，聘任期限自公司2022年年度股东大会结束时起至2023年年度股东大会结束时止，并同意提请股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权公司董事长或副董事长厘定聘任会计师事务所的酬金（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

　　公司独立董事发表独立意见，认为：公司续聘的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意续聘该所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作；同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　● 上网公告文件

　　青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见

　　青岛港国际股份有限公司独立董事意见

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认的董事会决议

　　证券代码：601298                                         证券简称：青岛港

　　青岛港国际股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1.香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股为代表多个客户持有。

　　2.截止本报告期末，山东港口青岛港集团有限公司直接及间接持有本公司H股97,924,000股，约占本公司总股本的1.51%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　3.截止本报告期末，中远海运港口发展有限公司持有本公司H股173,313,000股，约占本公司总股本的2.67%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。中远海运港口发展有限公司与上海中海码头发展有限公司、中远海运（青岛）有限公司、中海码头发展有限公司均受中国远洋海运集团有限公司控制。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:青岛港国际股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏建光     主管会计工作负责人：李武成     会计机构负责人：胡娟

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：青岛港国际股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏建光    主管会计工作负责人：李武成     会计机构负责人：胡娟

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：青岛港国际股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：苏建光     主管会计工作负责人：李武成    会计机构负责人：胡娟

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：601298        证券简称：青岛港         公告编号：临2023-009

　　青岛港国际股份有限公司

　　关于续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）负责公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作。普华永道中天的基本信息具体如下：

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函﹝2012﹞52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合伙人数为280人，注册会计师人数为1639人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为364人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2021年度）的收入总额为人民币68.25亿元，审计业务收入为人民币63.70亿元，证券业务收入为人民币31.81亿元。

　　普华永道中天的2021年度A股上市公司财务报表审计客户数量为108家，A股上市公司审计收费总额为人民币5.58亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等，与公司同行业（交通运输、仓储和邮政业）的A股上市公司审计客户共9家。

　　2.投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律、法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.项目成员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：贾娜，注册会计师协会执业会员，2001年起成为注册会计师，1998年起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计业务，2019年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。

　　质量控制复核人：王蕾，注册会计师协会执业会员，1999年起成为注册会计师，1995年起开始在普华永道中天执业，1999年起开始从事上市公司审计业务，2022年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核9家上市公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。

　　拟签字注册会计师：吕永铮，注册会计师协会执业会员，2016年起成为注册会计师，2013年起开始在普华永道中天执业并从事上市公司审计业务，2020年起开始负责公司审计服务，近3年已签署或复核1家上市公司审计报告。无在普华永道中天外兼职。

　　2.诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师贾娜、质量控制复核人王蕾及拟签字注册会计师吕永铮最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师贾娜、质量控制复核人王蕾及拟签字注册会计师吕永铮不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2022年度公司审计费用为人民币611万元，其中内部控制审计收费人民币126万元，与上一期（2021年度）相比均无变化。本期审计费用将由公司股东大会授权董事会并由董事会进一步授权公司董事长或副董事长厘定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　公司董事会审计委员会对普华永道中天的执业情况进行了充分的了解，经审议，认为普华永道中天具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，同意聘任普华永道中天为公司2023年度财务报表审计与财务报告内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项予以事前一致认可，认为：公司拟续聘的普华永道中天具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意续聘该所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作；同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2023年4月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天为公司2023年度财务报表审计与财务报告内部控制审计机构，表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事发表独立意见，认为：公司续聘的普华永道中天具备专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的独立性和诚信状况，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意续聘该所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作；同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次续聘普华永道中天事项尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛港国际股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　● 上网公告文件

　　青岛港国际股份有限公司独立董事意见

　　青岛港国际股份有限公司独立董事事前认可意见

　　● 报备文件

　　经与会董事签字确认的董事会决议

　　经与会委员签字确认的董事会审计委员会决议

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明