爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居     公告编号：临2023-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2023年4月18日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2022年年度报告》及《爱丽家居2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(二) 审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2023年第一季度报告》。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(三) 审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(四) 审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(五) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(六) 审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(七) 审议通过了《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2022年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(八) 审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

　　同意公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(九) 审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-008）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　(十) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于公司2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-009）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　(十一) 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券股份有限公司分别对2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　上述文件及《爱丽家居2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2023-010）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(十二) 审议通过了《关于2023年度向银行申请授信额度的议案》

　　同意2023年公司及下属子公司向银行申请总金额不超过人民币88000万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于申请2023年度授信额度的公告》（公告编号：临2023-011）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　(十三) 审议通过了《关于2023年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》

　　同意公司（含各子公司）2023年度开展累计金额不超过10000万美元的远期结售汇管理额度（包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等），同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　(十四) 审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

　　《2022年度内部控制的自我评价报告》、《2022年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　(十五) 审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

　　同意2023年5月19日在公司会议室召开2022年年度股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　(十六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　同意公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-014）。

　　表决结果：有效表决9票，同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十八日

　　备查文件：

　　1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

　　2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议记录》

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2023-009

　　爱丽家居科技股份有限公司关于公司

　　2022年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年度利润分配预案为:不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配预案已经爱丽家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-35,638,791.78元，其中母公司实现净利润-11,108,763.54元。年初未分配利润440,219,747.50元，截至2022年12月31日，公司累计可供股东分配的利润421,910,983.96元。

　　公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司2022年度利润分配预案为:公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、2022年度不进行利润分配的情况说明

　　根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2022年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月二十八日

　　证券代码：603221      证券简称：爱丽家居    公告编号：临2023-013

　　爱丽家居科技股份有限公司关于召开

　　2022年年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年5月19日（星期五）9:00-10:00

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于2023年05月12日(星期三)至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱elegant@eletile.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月29日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了2022年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度业绩和经营情况，公司拟于2023年5月19日9:00-10:00召开业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、 业绩说明会类型

　　本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 业绩说明会召开的时间及地点

　　(一) 会议召开时间：2023年5月19日（星期五）9:00-10:00

　　(二) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　(三) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、 参加人员

　　公司董事长宋正兴先生、副董事长兼总经理宋锦程先生、财务总监朱晓燕女士，董事会秘书李虹先生，独立董事李路先生。

　　四、 投资者参与方式

　　(一) 投资者可在2023年05月19日(星期五)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问；

　　(二) 投资者可于2023年05月12日(星期三)至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱elegant@eletile.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系方式及咨询方法

　　公司证券部

　　电子邮箱：elegant@eletile.com

　　联系电话：0512-58506008

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　爱丽家居科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月二十八日