广东丸美生物技术股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事 候选人的公告

　　证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于独立董事辞职的事项

　　广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司独立董事秦昕先生提交的书面辞职报告。秦昕先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务，一并辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，秦昕先生将不再担任公司任何职务。鉴于秦昕先生的辞职将导致独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，秦昕先生仍将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员职责。

　　董事会对秦昕先生担任公司独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于提名独立董事候选人的事项

　　为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名曹庸先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满日止，如曹庸先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意选举曹庸先生为公司第四届董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期与第四届董事会一致。

　　曹庸先生已取得独立董事资格证书。曹庸先生作为公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后方能提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附：公司独立董事候选人简历

　　曹庸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，湖南农业大学植物学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授，广州酒家集团股份有限公司独立董事，广州珠江啤酒股份有限公司独立董事，幺麻子食品股份有限公司独立董事，广东惠尔泰生物科技有限公司董事，广州绿萃生物科技有限公司监事。曹庸先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。曹庸先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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　　证券代码：603983       证券简称：丸美股份       公告编号：2023-007

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　关于第四届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年4月27日（星期四）在公司会议室现场召开。会议通知已于2023年4月17日以电子邮件、微信方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　2、 审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　3、 审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映公司当年度的经营管理和财务状况；在年报编制过程中，未发现公司参与2022年年度报告以及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　4、 审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度利润分配方案公告》。

　　公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、 审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　公司内部控制制度较为健全，能够保障公司资产安全，防范经营风险，报告期内公司内部控制制度能够有效执行，对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司2022 年度内部控制体系的建设及运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、 审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司募集资金存放与使用符合有关规定，募集资金使用情况专项报告内容真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、 审议通过了《关于确认2022年度监事薪酬的议案》

　　公司2022年度对监事薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　8、 审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于预计2023年度日常关联交易额度的公告》。

　　公司及下属子公司与关联方预计发生的关联交易系公司日常经营业务，符合公司经营的实际需要，具有商业合理性，定价公允合理，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形，对公司独立性没有影响。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、 审议通过了《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》。

　　公司本次终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购相关限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定，不会对公司的财务状况及股东权益产生实质性的重大影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议。

　　10、 审议通过了《公司2023年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2023年第一季度报告》。

　　公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现公司参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2023-009

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是执行财政部发布的 “解释第15号”、“解释第16号”

　　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响

　　一、 会计政策变更概述

　　2021年12月30日，中华人民共和国财政部（本文简称“财政部”）发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

　　2022年11月30日，中华人民共和国财政部（本文简称“财政部”）发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1、解释第15号

　　A.关于试运行销售的会计处理

　　解释第15号明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。

　　B.关于亏损合同的判断

　　解释15号明确了企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

　　2、解释第16号

　　A.关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　解释第16号明确了分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。

　　B.关于现金结算股份支付修改为权益结算股份支付的会计处理

　　解释16号明确了修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　1、解释第15号

　　A.关于试运行销售的会计处理

　　本公司自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，追溯调整比较财务报表。

　　B.关于亏损合同的判断

　　本公司自2022年1月1日起施行，对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

　　本公司采用解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2、解释第16号

　　A.关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　本公司自2022年11月30日起施行，对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整比较财务报表。

　　B.关于现金结算股份支付修改为权益结算股份支付的会计处理

　　本公司自2022年11月30日起施行，累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关的财务报表项目，可比期间信息不予调整。

　　本公司采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：603983        证券简称：丸美股份        公告编号：2023-020

　　广东丸美生物技术股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年第一季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年05月18日(星期四) 下午 13:00-14:30

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

　　投资者可于2023年05月11日(星期四) 至05月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱securities@marubi.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称“公司”）已于2023年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露了公司2022年年度报告、2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度、2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月18日 下午 13:00-14:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开时间、地点及方式

　　（一）说明会召开时间：2023年05月18日 下午 13:00-14:30

　　（二）说明会召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）说明会召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、首席执行官               孙怀庆先生

　　董事、首席财务官                 王开慧先生

　　董事、首席营销官                 曾令椿先生

　　独立董事                         姬恒领先生

　　董事会秘书         程迪女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年05月18日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月11日(星期四) 至05月17日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱securities@marubi.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、本次说明会联系人及联系方式

　　联系人：程迪、刘世玥

　　联系电话：020-66378685

　　电子邮箱：securities@marubi.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东丸美生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日