杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：688606           证券简称：奥泰生物          公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2022年度计提资产减值准备>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值准备。具体情况如下：

　　单位:元

　　二、计提减值准备方法及具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　1.应收账款

　　应收账款属于按组合计量预期信用损失的应收款项,公司确定的具体组合及计量预期信用损失的方法如下:

　　应收账款-账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

　　依据以上方法公司本年度新增计提应收账款坏账准备786.89万元。

　　2.其他应收款

　　其他应收款属于按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具，公司确定的具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

　　依据以上方法公司本年度转回其他应收款坏账准备226.67万元。

　　（二）资产减值损失

　　1.存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。已计提跌价准备的存货被领用、销售或报废，则转回或转销已计提的存货跌价准备金额。

　　2022年期末，公司识别到可变现净值低于账面成本的存货增加，因此2022年度新增计提存货跌价准备21,020.41万元。部分已计提跌价准备的存货跌价影响因素已消失，存货跌价准备相应转回484.89万元；部分已计提跌价准备的存货报废，存货跌价准备相应转销124.41万元。

　　2.固定资产减值

　　对固定资产在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　2022年期末，公司识别到固定资产可收回金额低于其账面价值，因此2022年度新增计提固定资产减值准备6,070.40万元。

　　3.商誉减值准备

　　对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

　　减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

　　2023年公司聘请专业的评估机构对所收购的英国子公司的商誉的相关资产组的可回收金额进行估值，确认2022年度计提的商誉减值准备1,400.50万元。

　　三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本年度公司计提各项减值准备29,278.19万元,分别计入资产减值损失和信用减值损失科目,转回及转销1,023.76万元，合计减少公司2022年度合并利润总额28,562.08万元。

　　本次计提的各项资产减值准备相关财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司 2022 年度财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定，不会影响公司正常经营。

　　四、本次计提减值准备所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议了该事项，审计委员会认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

　　（二）董事会、监事会的审议程序

　　公司于2023年 4月28日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2022年度计提资产减值准备>的议案》，同意公司本次计提减值准备。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则 》和公司会计制度的相关规定，能够真实客观地反映公司财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案。

　　（四）监事会意见

　　监事会认为：公司基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31 日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、准确地反映公司2022年度财务状况和经营成果，不会影响公司正常经营。

　　五、其他说明

　　2022年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2022年12月31日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688606        证券简称：奥泰生物        公告编号：2023-022

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年5月19日  14 点 00分

　　召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：听取《2022年度独立董事述职报告》

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过。详见2023年4月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

　　2、 特别决议议案：6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：高飞、陆维克、傅燕萍、杭州竞冠投资管理有限公司、杭州群泽投资管理有限公司、杭州赛达投资合伙企业、徐建明

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年5月18日上午09：00-11：30、下午13：30-17：00

　　（二）登记地点

　　浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号公司会议室

　　（三）登记方式

　　股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2023年5月18日下午17：00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　参会手续文件要求如下：

　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明；

　　3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

　　4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明；

　　5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

　　（二）参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会务联系办法：

　　联系人：潘海洁

　　联系电话：0571-56207860

　　联系地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道乔新路383号

　　传真：0571-56267856

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688606         证券简称：奥泰生物        公告编号：2023-015

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的2023年度审计机构（会计师事务所）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局  NO 0014469

　　截至2022年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“致同”）从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元。

　　2、投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，为数家上市公司、新三板公司提供过IPO申报审计、年报审计等证券服务。

　　签字注册会计师：杨金佩，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2016年开始在本所执业，为数家上市公司、新三板公司提供过IPO申报审计、年报审计等证券服务。

　　项目质量控制复核人：王淑燕，2000年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告2份。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　(1)审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　(2)审计费用同比变化情况

　　公司支付给致同2022年度财务报表审计费用为85万元（不含税）、内部控制审计费用为10万元（不含税），该费用根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定致同2023年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）2023年4月28日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于<公司续聘2023年度审计机构>的议案》。公司董事会审计委员会对致同进行了审查，认为其符合《证券法》的规定，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意继续聘请其为公司2023年度审计机构并将《关于<公司续聘2023年度审计机构>的议案》提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了独立意见。以上独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的相关内容。

　　（三）公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于<公司续聘2023年度审计机构>的议案》，议案得到所有董事一致表决通过。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：688606        证券简称：奥泰生物        公告编号：2023-012

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2023年4月28日下午14：00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长高飞先生召集并主持，本次会议应出席董事5名，实到出席董事5名，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于<2022年度董事会审计委员会履职报告>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　(四)审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会听取。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（五）审议通过《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（六）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》；

　　经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,207,686,171.84元，依据《中华人民共和国公司法》和《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》及国家有关规定，结合公司2023年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司2022年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

　　(1)公司拟向全体股东每10股派发现金红利100元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本53,904,145股，扣除回购专用证券账户中股份数1,036,000股，以此计算合计拟派发现金红利528,681,450元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为44.63%。

　　(2)公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至2022年12月31日，公司总股本53,904,145股，扣除回购专用证券账户中股份数1,036,000股，以此计算合计转增25,376,710股，转增后公司总股本增加至79,280,855股。

　　如在利润分配及资本公积转增股本方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（九）审议通过《关于<公司2023年第一季度报告>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十）审议通过《关于<确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易情况>的议案》；

　　a.与杭州宏泰生物技术有限公司之间的关联交易

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　b. 与杭州逸乐生物技术有限公司及杭州瑞测生物技术有限公司之间的关联交易

　　议案表决情况：该子议案因关联董事高飞、赵华芳、陆维克回避表决，出席的非关联董事人数不足3人，需直接提交股东大会审议。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于<2023年度董事薪酬与考核方案>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于<2023年度高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议通过《关于<公司续聘2023年度审计机构>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十四）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十五）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十六）审议通过《关于<2022年度社会责任报告>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十七）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；

　　《杭州奥泰生物技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司确定2023年4月28日为预留授予日，并同意以51元/股的授予价格向符合授予条件的23名激励对象授予预留部分限制性股票共计5万股。

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十八）审议通过《关于<全资子公司对外投资设立全资子公司>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（十九）审议通过《关于<2022年度计提资产减值准备>的议案》；

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　（二十）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

　　议案表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　特此公告。

　　杭州奥泰生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日