安徽六国化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470       公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年4月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、2023年第一季度报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、关于新增日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前、徐均生、王刚回避表决。回避表决。

　　三、关于新增及修订公司部分治理制度的议案

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，董事会同意公司结合实际情况修订如下制度：

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　该议案中1、2两项制度尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470       公告编号：2023-027

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2023年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》其《第十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2023年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，安徽六国化工股份有限公司现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：产量中磷酸一铵含自用，复合肥销量中含贴牌。

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600470                           证券简称：六国化工

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2023年3月31日

　　编制单位:安徽六国化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈胜前          主管会计工作负责人：陈胜前         会计机构负责人：秦红

　　合并利润表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽六国化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈胜前        主管会计工作负责人：陈胜前          会计机构负责人：秦红

　　合并现金流量表

　　2023年1—3月

　　编制单位：安徽六国化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈胜前         主管会计工作负责人：陈胜前         会计机构负责人：秦红

　　(三) 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年4月28日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470       公告编号：2023-025

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第八届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2023年4月18日以书面和传真形式向全体监事送达第八届监事会第九次会议通知。2023年4月28日以通讯方式召开了第八届监事会第九次会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议《公司2023年第一季度报告》；

　　根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司2023年第一季度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年一季度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、关于新增日常关联交易预计的议案。

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　2023年4月29日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470       公告编号：2023-026

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于新增日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●重要内容提示：

　　●安徽六国化工股份有限公司（以下简称“六国化工”或“公司”）本次预计增加的日常关联交易，是交易双方基于正常的业务需要，按照有偿、公平、自愿的商业原则进行，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，也不会对关联方形成依赖。

　　●是否需要提交公司股东大会审议：否。

　　一、新增日常关联交易预计的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司分别于2023年3月10日、4月6日召开第八届董事会第九次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。

　　具体内容详见公司于2023年3月14日、4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《六国化工关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-005）、《六国化工2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。

　　现根据公司的生产经营需要，拟增加与关联方铜陵迅捷危化品运输有限公司（以下简称“铜陵迅捷”或“关联方”)部分日常关联交易预计。2023年4月28日，公司召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。关联董事陈胜前先生、徐均生先生、王刚先生回避表决。独立董事对本次交易事前认可并发表同意该事项的独立意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

　　公司关联方安徽通华物流有限公司于2022年11月设立全资子公司铜陵迅捷，并将相关危化品运输资质和业务划入铜陵迅捷。故新增公司与铜陵迅捷之间的关联交易。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　名称：铜陵迅捷危化品运输有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官区铜官大道南段

　　法定代表人：何陵生

　　注册资本：伍佰万圆整

　　经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）装卸搬运；运输货物打包服务；国内船舶代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；汽车销售；汽车零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2022年11月18日

　　（二）与上市公司的关联关系

　　六国化工与铜陵迅捷同受铜化集团控制，铜陵迅捷为公司关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》规定的关联关系情形，铜陵迅捷为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　铜陵迅捷为2022年11月新设立的公司，其注册资本为500万元人民币，不是失信责任主体，具备良好的履约能力。截止2023年3月31日，铜陵迅捷资产总额414.83万元，负债总额409.77万元，净资产8.66万元，2023年1-3月主营业务收入168.56万元，净利润8.66万元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）定价政策和依据

　　本次关联交易按照有偿、公平、自愿的商业原则，在市场化前提下，综合行业特性和地域情形，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，本次关联交易不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方进行的日常关联交易属于正常生产经营需要，关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　本次新增日常经营性关联交易预计事项符合公司日常经营活动需要，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立意见

　　公司与铜陵迅捷发生的日常关联交易是公司日常经营所需的正常交易，交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。在董事会表决过程中，关联董事进行了回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意公司该关联交易事项。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470       公告编号：2023-028

　　安徽六国化工股份有限公司关于向特定对象

　　发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理安徽六国化工股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕283号），上交所对公司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2023年4月29日