浙江永强集团股份有限公司 六届十二次董事会决议公告

　　证券代码：002489          证券简称：浙江永强            公告编号：2023-038

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年4月28日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中公司董事谢建平、周林林及独立董事毛美英、周岳江、胡凌以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》；

　　公司2023年第一季度实现营业总收入24.37亿元，比去年同期下降22.70%。公司2023年第一季度实现归属于母公司股东的净利润4.06亿元，同比增长195.81%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.30亿元，同比增长63.82%。

　　《2023年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二三年四月二十八日

　　证券代码：002489                证券简称：浙江永强        公告编号：2023-039

　　浙江永强集团股份有限公司

　　六届十次监事会决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月18日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2023年4月28日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席陈杨思嘉以通讯方式参与表决。

　　本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

　　第一项、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》。

　　经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年第一季度报告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江永强集团股份有限公司

　　二○二三年四月二十八日