二六三网络通信股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2023-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2023年4月28日采取现场结合通讯方式召开。公司已于2023年4月24日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为，《2023年第一季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　2、审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　为保持审计工作的连续性，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-023）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，审议上述议案的股东大会通知将另行发出。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。一致通过。

　　三、备查文件

　　1、《二六三网络通信股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三         公告编号：2023-023

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于公司续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2023年4月28日召开，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，审议上述议案的股东大会通知将另行发出。现对有关事项说明如下：

　　一、拟续聘会计师事务所基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　（1）会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）；

　　（2）成立日期：德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业；

　　（3）组织形式：特殊普通合伙；

　　（4）注册地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼；

　　（5）首席合伙人：付建超；

　　（6）德勤华永2022年末合伙人人数为225人，从业人员共6,667人，注册会计师共1,149人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过250人。

　　（7）德勤华永2021年度经审计的业务收入总额为人民币42亿元，其中审计业务收入为人民币33亿元，证券业务收入为人民币7亿元。

　　（8）德勤华永为61家上市公司提供2022年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.80亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，采矿业。本公司同行业上市公司审计客户家数共5家。

　　2、投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。德勤华永曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次；十四名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行与本公司相关的证券服务业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人及拟签字注册会计师蒋璨女士，2008年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2003年开始在德勤华永会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共8份。

　　（2）签字注册会计师呼延雅琪女士，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014年开始在德勤华永会计师事务所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共2份。

　　（3）项目质量控制复核人吴杉女士，2008年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2003年开始在德勤华永会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共5份。

　　2、诚信记录

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2023年度审计费用将提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度审计工作的业务量及市场水平确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会与德勤华永会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所为公司2023年年报审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、公司独立董事对续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构和内部控制审计机构，发表如下事前认可意见：

　　德勤华永会计师事务所具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘德勤华永会计师事务所担任公司2023年年报审计机构和内部控制审计机构，并将该项议案提交董事会审议。

　　2、公司独立董事对续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构和内部控制审计机构，发表如下独立意见：

　　经审查，德勤华永会计师事务所具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构和内部控制审计机构，并一致同意将上述事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所为公司2023年年报审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意该事项提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　3、董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

　　4、德勤华永会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002467        证券简称：二六三             公告编号：2023-022

　　二六三网络通信股份有限公司

　　2023年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、归属于上市公司股东的净利润本报告期比上年同期下降44.72%，业绩变动的主要原因如下：

　　（1）本报告期集团所得税费用较上年同期上升，主要原因系：集团上年同期完成内部股权结构变更确认相关所得税影响，本报告期无此类事项影响；

　　（2）本报告期客户远程办公需求减少，云通信业务的业务量及收入有所下降。

　　2、非经常性损益对公司净利润的影响金额为 1,099.54万元，主要系集团理财产品、交易性权益工具投资公允价值变动以及确认政府补助等共同作用所致。

　　3、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期上升485.74%，主要系：

　　（1）本报告期企业会议及企业直播等业务的现金流入较上年同期增加；

　　（2）本报告期因减员增效支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少；

　　（3）本报告期支付的各项税费较上年同期减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：二六三网络通信股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：李玉杰        主管会计工作负责人：孟雪霞   会计机构负责人：王志慧

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李玉杰     主管会计工作负责人：孟雪霞   会计机构负责人：王志慧

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：002467          证券简称：二六三         公告编号：2023-021

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2023年4月28日采取通讯方式召开。公司已于2023年4月24日以电子邮件方式通知了全体监事，与会监事在充分了解本次监事会议案的情况下对议案进行了表决。本次监事会应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席应华江先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对本次会议审议的议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-022）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票；一致通过。

　　三、备查文件

　　1、《二六三网络通信股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司

　　监事会

　　2023年4月29日