苏州华亚智能科技股份有限公司 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2023-034

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

　　根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。2022年，公司合并报表可供分配利润372,243,329.35元，母公司报表中可供分配利润385,898,136.80元，本次实际可供分配利润孰低值为372,243,329.35元。

　　结合公司目前的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，提出2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，经董事会研究决定：拟以2022年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利4.00元（含税），共计派发32,000,000.00元；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

　　分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则相应调整。

　　二、相关审议程序

　　1、董事会意见

　　公司2023年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司董事会认为：公司拟定《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　公司2023年4月28日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审核，监事会认为：公司拟定的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法合规。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

　　本次《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

　　2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

　　3、独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;

　　4、监事会《关于公司第三届监事会第二次会议事项的审核意见》。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2023-035

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于申请银行综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　为满足公司生产经营及业务发展过程中对资金的需求，保障公司持续稳定经营，促进公司快速、稳健地高质量发展，公司及子公司拟向金融机构申请融资综合授信额度合计不超过人民币80,000万元（含80,000万元，最终以各金融机构实际批准为定）。

　　融资方式，将继续采用银行授信贷款、流动资金纯信用贷款具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

　　授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进出口贸易融资、单据质押、存单质押、境内融贷通、境外贷等多种方式等，货币以人民币、美元、欧元三种，根据借款条件、借款利率、汇率等多种因素择机选择，授信额度、生效期限和业务品种最终以上述银行实际审批结果为准。

　　授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

　　公司董事会授权管理层全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。前述授权自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　目前，公司财务状况良好，具备偿付能力。由于本次公司拟申请的授信金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次议案需提交股东大会审议。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日

　　股票代码：003043        股票简称：华亚智能         公告编号：2023-037

　　转债代码：127079        转债简称：华亚转债

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现将具体内容公告如下：

　　根据公司战略发展与经营管理的需要，明确各部门及人员职责范围，确保公司各项工作有序开展，公司拟对组织架构进行调整，以进一步优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

　　调整后的组织架构图如下所示：

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年4月29日