瑞康医药集团股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：002589                      证券简称：瑞康医药                   公告编号：2023-022

　　2023年4月

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司根据其所在行业的情况及业务开展情况，开始逐步推进整体战略调整：

　　第一，对于传统药械配送领域业务，公司整体战线全面收缩，主要通过退出区域合资公司股权方式，业务区域从全国逐步收缩，将核心资源团队集中并深度开发山东、北京等几个核心市场上。通过此战略的实施，使公司实现了投资回收、降低担保风险、增加公司现金流。报告期内，公司分批与所投资的区域控股子公司参股股东进行了终止股权合作的磋商，由控股子公司的参股东以公司（或公司的全资子公司）对该控股子公司的原始投资金额 +预期投资收益为标准，回购公司所持该控股子公司的全部股权。报告期内，公司共与73家控股子公司的参股股东达成股权转让（回购）协议，通过前述协议执行，公司可收回投资款及对控股子公司的借款合计21.02亿元，报告期已收回投资款及对控股子公司的借款合计14.41亿元，按照股权转让（回购）协议将分期全部收前述借款，2022年全年累计回收前期退出子公司股权款、借款等超过20亿元。同时，公司对前述控股子公司在报告期初的担保余额为11.84亿元，报告期末降为3.21亿元，在股权转让（回购）协议执行完毕后，相关担保将一并解除。

　　第二，在稳定传统业务的基础上，通过去杠杆、减负债，盘活存量资产、清收应收账款、进行有效的资产剥离、处置低效无效资产。盘活存量资产的同时，回收现金流，加快改革、完善管理、优化产品结构、降本增效。

　　第三，积极布局创新中医药板块、数字医疗板块等新业务板块，为公司永续发展奠定基础，寻找新的业务增长点。公司已完成基于核心SAP业务系统的现代化应用API服务平台构建，实现基础云服务平台运营优化和托管运维，以数字化来助力企业运营，提升产业链流通效率，助力加速完成企业战略转型，进一步提高客户服务水平和响应速度。目前集团已完成“山东配送实时报价系统”和“IT 运维能力提升”两个MVP项目。从客户需求出发，通过逆向工作法、PR/FAQ工作方法，去真正解决客户的需要和痛点。

　　公司在上述整体战略调整的大背景下，会导致短期内，公司出现营业收入及利润下滑的情况，但从长远看，公司的业务结构将得到改善、商誉进一步降低、现金流增加、担保风险降低，业务质量进一步提升，核心竞争力进一步增强。具体而言，公司2022年实现总收入123.11亿元，较上年同期下降41.54%；归属于上市公司股东的净利润-18.32亿元，较上年同期下降1496.31%。经营活动产生的现金流量净额为5.23亿元。

　　公司各业务板块的具体情况如下：

　　（1）药品、器械配送板块

　　药品、器械配送板块是公司的传统业务板块，负责药品配送服务及综合医疗服务业务，向客户提供F to b to c医药全流程解决方案，公司继2017年取得药品多仓协同资质之后，7月再次成功申领到医疗器械多仓协同经营许可证，这是《山东省医疗器械多仓协同经营监督管理办法》实施以来，全省颁发的首张医疗器械经营许可证，为我省医疗器械经营创新发展新模式揭开序幕。公司为4A级物流企业、山东民营企业医养健康行业领军10强、山东服务业企业50强。报告期药品、器械配送板块实现营业总收入88.22亿元。在带量采购及国家医保谈判的政策背景下，该板块的毛利空间持续走低，对此，公司积极参与带量采购品种及新国谈产品的配送商遴选，同时积极争取带量采购、新国谈品种在全国的配送及市场准入机会，努力提升服务质量及品牌影响力，以优质的服务搭建与工业企业长期稳固的合作关系，服务上游客户11000余家。报告期内，公司持续对配送产品结构进行优化调整，逐步放弃毛利率过低的产品及市场，加快推进研发自有中医药产品，未来将借助现有渠道资源，实现自有产品直接向医院、药店等终端渠道的销售。

　　公司在为医疗机构及终端客户提供药品、器械配送的同时，也在提供增值及延伸服务，构建更稳健的配送服务体系：为医疗机构提供高品质、专业的医药布草租赁、灭菌、消毒；手术器械、手术敷料租赁服务、清洗消毒、灭菌业务；仁护生医疗科技有限公司登榜《仁护生医用纺织品洗涤服务规范》，成为2021年度洗染行业企业标准“领跑者”。院内物流精细化管理（SPD）方案及运营服务等综合服务等,致力于打造服务型智慧供应链，成为全国领先的医药流通服务商。

　　与此同时，该板块在巩固传统业务地位，开拓创新增值服务的同时，也将继续助力集团其他创新业务的战略推进，全力支持集团各业务板块战略发展。

　　（2）医学诊断板块（IVD）

　　医学诊断板块业务覆盖生化、免疫、临检、凝血、微生物、病理、分子诊断、POCT（即时检验）等全领域，在公司战略调整完成后，将重点布局山东、北京等核心市场及部分资源优势明显的区域市场，非重点区域业务逐步有序退出。

　　IVD板块专注于为医疗机构提供智能化、标准化、现代化医学实验室及区域检验中心整体解决方案，与国内外多家知名品牌形成战略合作，通过终端优势实现产品赋能，满足不同客户集约化的服务需求，提供智能化、一站式产品解决方案。是贝克曼、罗氏、雅培、希森美康、思塔高、迈瑞、利德曼、迪艾斯、迈克等品牌的重要战略合作伙伴。报告期实现销售收入32.46亿元。

　　IVD板块的发展目标为重点病种提供诊断数据和患者导入，由检达诊、以诊促医，协同数字化医疗，共同创建多学科会诊平台、精准分诊平台，成为医学诊断医疗服务方案提供商。

　　（3）学术服务板块

　　学术服务板块通过打造诊疗一体化创新业务团队，针对慢病、肿瘤领域、糖尿病、心脏病等特定病种，整合形成“检验、诊断、治疗、康复、教育”全过程的诊疗一体化方案。同时结合精准用药、智能检测、诊疗服务、康养服务等产品与服务，结合公司中医药领域的最新经验和成果，组建相应领域医生集团和患者健康服务机构，面向医疗工作者和患者提供健康管理的产品和服务。

　　该板块通过互联网医院为依托，运用AI技术向医院、医疗机构提供互联网健康管理与慢病管理解决方案。报告期内，累计服务300余家医疗机构，在阳光合规推广药械产品的同时，进一步提升患者服务的内容和价值,实现集团由药及医、以医促药、战略协同的发展目标。未来将在此基础上，进一步引进总代品种，打造团队，实现学术服务板块与药品销售板块的整体协同。报告期实现销售收入7,578万元。

　　（4）数字医疗板块

　　数字医疗板块紧跟医疗信息互联网领域的发展，通过建立“临床使用、采购供应、支付理赔、疾病管理”环节的合理用药管理，打造管理式医疗闭环。该板块业务包括：药品福利管理（PBM）、健康保险第三方服务管理（TPA）、院内物流（SPD）、医院信息化管理（HIS）、分级诊疗管理、慢病管理等业务模块。报告期实现销售收入7,720万元。

　　该板块公司拥有自主研发的核心算法，擅长处理“非标准化”信息环境下的处方合理性审核。公司将人工智能“自然语义识别技术”应用于临床用药合理性的自动分析与管理，自主研发了针对“临床药学”领域知识优化的语义识别核心算法、审方引擎（C++语言编写）与用药合理性知识库，构建了合理用药知识库和精细化规则自维护平台，人工智能和大数据技术是智能审方引擎实现专业化、智能化、实时化用药合理性审核的技术基础。目前能够提供医院临床合理用药智能化管理解决方案、区域（医联体）化药事管理解决方案、医保控费管理解决方案、互联网医院解决方案以及医院信息化系统解决方案等，公司目前已取得40余项软件著作权证书。为商业保险机构提供健康险理赔服务，覆盖近100家商业保险机构，覆盖超过4,000万被保客户；自主研发供应链B to B“医张网”平台、云HIS“智成云”平台、终端营销云平台“药众达”等互联网平台。未来，数字医疗板块还将进一步聚焦集团中医药的发展战略，积极构建中医医疗数字化生态体系。

　　（5）医药物流板块

　　医药物流板块拥有药品和医疗器械第三方物流资质，在为瑞康及旗下公司服务的同时，承接独立的第三方配送服务，获国家4A级物流资质、冷链物流国家标准试点企业、山东省首批供应链创新与应用示范企业荣誉。

　　公司的第三方物流业务板块涵盖了信息传递、物品运送、资金流通三大功能，依托全国仓干配一体化的物流网络布局，专业的服务团队，为医药企业客户提供专业化、定制化、标准化的三方仓储物流全委托服务，供应链咨询服务，系统集成服务，以及仓储物流代运营管理服务。公司多次出色完成防疫物资的捐赠及运输任务，积极的履行社会责任。“瑞康医药物流”品牌已成为业内知名品牌。

　　近年来，该板块依托专业、完备的冷链物流体系和过硬的质控系统，为众多疫苗生产企业提供专业的疫苗等冷链仓储和配送服务。随着社会公众接种疫苗意识的提高，流感、肺炎、新冠等相关疫苗产品的接种数量提高，作为服务环节中的一环，医药物流将更好地服务于人民大众和社会公共卫生事业。

　　（6）中医药板块

　　在中医药领域，公司基于“治未病”的行业发展趋势，积极探索中医药技术创新，同时布局中医药的终端服务和销售体系。上至药材种植、药材交易，中至中药饮片创新研发与生产、下至终端批发及销售，已基本贯穿中医药产业链的上、中、下游产业，业务渗透中医药全产业链的各个关键环节。板块以创新中药饮片为核心，以创新中药制药装备及标准化工厂建设为支撑、以中药种植和传统饮片生产及加工为保障，以集团现有渠道网络及终端智慧药房为抓手，致力于打造全新的中医药全产业链精准服务型企业。

　　公司以优质道地药材育种及培育为技术源头，通过成立道地药材种植合作社，并在合作社分别建立“农技服务平台”，并以此为据点采用“农技服务乡村行、田间地头定向指导”等方式为合作社赋能。在保障药材全部来自道地产区的同时，带动更多农民增收致富，助力国家“乡村振兴”战略落地。

　　公司的下属传统饮片生产及加工公司，可生产700余种中药饮片产品，满足市场上常用的中药饮片供应。

　　中药创新饮片产业化方面，设立了中医药科技公司、中药液化创新饮片公司、中药研发公司等。中医药科技有限公司主要负责创新饮片装备的研发及生产，为创新饮片自动化生产设备提供支撑，其拥有自主知识产权，掌握纤维粉碎/细胞破壁的技术系统，具备丰富的成果转化实践经验，秉承科研与实践紧密结合，自主创新自主研发，可实现从工艺配方、装备设计、生产线设计、工厂设计到EPC服务。通过粒子设计为核心的粉体工程技术，运用粉碎、混合、乳化、均质等工序，对细胞级微粉碎、纳米级粉碎、微粒子精密复合化及表面改性。其核心技术已获批山东省发改委新旧动能转换优选项目，以及“中药液化山东省工程研究中心”，中医药科技公司将持续升级中药创新饮片的液化技术；中药液化创新饮片公司将建成中药液化创新饮片的标准化生产工厂，负责中药液化创新饮片的生产及供应。公司控股子公司“青岛龙海康东方医药有限公司”，致力于研究及开发基于二十四节气、子午流注等传统医学理论的保健品、特医食品等。同时公司与沈阳药科大学、山东中医药大学、滨州医学院、烟台大学、广州药科大学等高校就中药液化创新饮片、中药液化工程研究中心、中药研发成果转化等达成战略合作。

　　除此之外，中医药板块还战略性地将互联网深度布局在全产业链中，在传统中医理论的基础上创新发展，开发道医理论与大数据相结合的智能化远程诊疗系统，并以互联网为依托，以集团现有渠道网络为基础，构建终端“智慧药房”，充分借助瑞康现有的医疗机构资源和渠道覆盖资源优势，实现处方系统与药房配方系统无缝对接。为患者提供“一站式”药事服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R 否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董事长：韩旭

　　2023年4月29日

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2023-014

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第四届董事会第二十七次会议通知于2023年4月23日以书面形式发出，2023年4月28日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

　　一、 审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》

　　经审核，《公司2022年年度报告及其摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过《2022年度总经理工作报告》

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　三、 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年年度报告》“管理层讨论与分析”章节。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2022年年度股东大会上进行述职。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、 审议通过《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》

　　报告期内，2022年实现总收入123.11亿元，较上年同期下降41.54%；营业利润-171,661.93万元，较上年同期下降443.96%；利润总额-174,391.16万元，较上年同期下降475.02%；净利润-173,947.27万元，较上年同期下降555.34%；归属于上市公司股东的净利润-183,165.19万元，较上年同期下降1,496.31%。

　　《2022年度财务决算报告》及《2023年财务预算报告》内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、 审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　六、 审议通过《2022年度内部控制规则落实自查表》

　　具体内容详见《2022年度内部控制规则落实自查表》。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　七、 审议通过《2022年年度利润分配预案》

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为-1,831,651,850.30元、母公司未分配利润为383,664,404.52元。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定及《公司章程》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”。鉴于公司2022年度出现亏损，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司2022年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、 审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　经审核，《公司2023年第一季度报告》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　九、 审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第四届董事会的董事任期期满，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩旭先生、韩春林先生、杨博先生、张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件，其中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十、 审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第四届董事会的董事任期期满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王吉法先生、柳喜军先生、孙考祥先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件，独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十一、 审议通过《关于公司新增对外担保的议案》

　　为帮助江西瑞康时代供应链管理有限公司、南昌普健实业有限公司和江西科洋实业有限公司拓宽融资渠道，及时获得经营发展所需要的资金，加快资金周转和回收，公司拟向以上公司提供连带责任担保，合计金额为5,100万元，具体内容详见《关于公司新增对外担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露。

　　本次提供连带责任担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　十二、 审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2023年5月19日下午15时在公司13号楼会议室召开2022年年度股东大会。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　董  事  会                    　　                                             

　　2023年4月29日

　　附件：

　　公司非独立董事候选人简历：

　　韩旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业有限公司董事长，山东瑞康药品配送有限公司董事长，现任本公司董事长。

　　韩旭先生持有上市公司185,491,897股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，韩旭先生不属于“失信被执行人”。

　　韩春林先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1993年出生，本科学历，历任瑞康医药集团股份有限公司总经理助理、投融资部总经理，人力资源总经理，现任本公司董事、副总裁。

　　韩春林先生系董事及实控人韩旭之子，构成关联关系，除此之外，韩春林先生与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，韩春林先生不属于“失信被执行人”。

　　杨博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，研究生学历。历任山东瑞康药品配送有限公司采购主管、监事、董事。现任本公司董事、副总裁。

　　杨博先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，杨博先生不属于“失信被执行人”。

　　李喆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年出生，硕士学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管 理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理，现任本公司副总裁、资金管理部总经理。

　　李喆先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。 经最高人民法院网查询，李喆先生不属于“失信被执行人”。

　　张寿凯先生：中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1986年出生，硕士学历。 在海外期间创办 HAIXIN公司从事境外投资及 BOT业务运营。现任本公司副总裁。

　　张寿凯先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，张寿凯先生不属于“失信被执行人”。

　　吴丽艳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。历任莱州市西由镇农村信用合作社信贷员，山东瑞康药业有限公司系统维护员，山东瑞康药品配送有限公司信息部经理，数字化企业服务部总经理，现任本公司智慧供应链及数据部总监，公司监事会主席。

　　吴丽艳女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，吴丽艳女士不属于“失信被执行人”。

　　公司独立董事候选人简历：

　　柳喜军先生:中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，汉族。高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、土地评估师。历任烟台市财政局科员、烟台乾聚会计师事务所部门经理、烟台海达会计师事务所所长、山东新潮实业股份有限公司独立董事、山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事、烟台正海磁性材料股份有限公司独立董事。现任烟台市第十八届人民代表大会常务委员会委员、烟台嘉信有限责任会计师事务所执行董事、总经理，山东嘉信安泰保险公估有限公司执行董事，烟台市嘉信资产评估有限公司监事、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事，德州联合石油科技股份有限公司独立董事，冰轮环境技术股份有限公司独立董事。

　　柳喜军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。柳喜军先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，柳喜军先生不属于“失信被执行人”。

　　王吉法先生：中国籍，无境外永久居留权，1955年出生，汉族，中共党员， 博士研究生，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东 大学威海分校党委副书记、常务副校长，烟台大学副校长、副书记，烟台大学三 校科技园发展有限公司董事长，2018年退休。曾任海信视像科技股份有限公司 独立董事、海联金汇科技股份有限公司独立董事，现任正海磁材独立董事、泰和新材料集团股份有限公司独立董事、国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。

　　王吉法先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。王吉法先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，王吉法先生不属于“失信被执行人”。

　　孙考祥先生：中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授、博导。历任哈尔滨医科大学附属第二医院药师、主管药师、副主任药师、主任药师，哈尔滨医科大学药学院院长助理，烟台正海生物科技股份有限公司独立董事。现任烟台大学药学院教授。

　　孙考祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。孙考祥先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，孙考祥先生不属于“失信被执行人”。