绿康生化股份有限公司 2023年第一季度报告

　　证券代码：002868     证券简称：绿康生化     公告编号：2023-067

　　绿康生化股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会秘书的聘任情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2023年04月27日召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会全体董事一致同意聘任黄楷先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　黄楷先生具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

　　黄楷先生联系方式如下：

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　邮箱：lkshdm@pclifecome.com

　　地址：福建省浦城县园区大道 6 号

　　二、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　3、《上市公司董事会秘书资格证书（黄楷）》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月27日

　　附件：董事会秘书黄楷简历

　　黄楷先生： 中国国籍，无境外永久居留权， 1982 年出生，硕士研究生，2008-2010年江苏中丹药物研究有限公司项目组长，2010-2018年福建微生物研究所课题组组长，2018-2021年华兴康平医药产业投资有限公司投资总监，2021-至今绿康生化股份有限公司投资总监。

　　截至目前黄楷先生未持有公司股份，黄楷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；经公司在最高人民法院网查询，黄楷先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002868                        证券简称：绿康生化                      公告编号：2023-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　公司投资的医药产业基金，其投资嘉和生物在港股上市，公司根据该公司在资产负债表日港股股价按照权益法确认的投资损失。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）   合并资产负债表

　　单位：元

　　（二）   合并利润表

　　单位：元

　　（三）   合并现金流量表

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、关于股份转让、资产置出及资产置入并购事项，详见登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告：2022 年 08月01日公告编号：2022-064《关于签订〈股份转让及资产置出的合作框架协议〉暨关联交易的提示性公告（更正公告）》、公告编号：2022-065《关于签订〈资产收购的合作框架协议〉的提示性公告》、2022-067《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份锁定承诺的公告》；2022 年 12月08日公告编号：2022-121《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》； 2023 年 01月14日公告编号：2023-007《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨股份转让完成过户登记的公告》；2023年01月18日公告编号：2023-009《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置出资产完成工商变更登记的公告》；2023年01月30日公告编号：2023-013《关于收购江西纬科新材料科技有限公司100%股权的公告》；2023年02月01日公告编号： 2023-017《关于股份转让、资产置出及资产收购事项进展暨置入资产完成工商变更登记的公告》。

　　2、对外投资年产 8 亿平方米光伏胶膜项目：详见 2023 年01月12日登载于的《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号：2023-006《关于对外投资设立全资子公司的公告》；2023年01月30日公告编号：2023-014《关于全资子公司对外投资的公告》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：绿康生化股份有限公司

　　2023年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：赖潭平    主管会计工作负责人：鲍忠寿      会计机构负责人：鲍忠寿

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：赖潭平    主管会计工作负责人：鲍忠寿    会计机构负责人：鲍忠寿

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002868     证券简称：绿康生化     公告编号：2023-064

　　绿康生化股份有限公司第四届董事会

　　第二十八次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第二十八次（临时）会议通知已于2023年04月22日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年04月27日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　公司董事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《绿康生化股份有限公司2023年第一季度报告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　2、公司以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　董事会同意聘任黄楷先生为公司董事会秘书。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　就本议案公司独立董事发表了同意意见。

　　《关于聘任董事会秘书的公告》详见《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2023年04月27日

　　证券代码：002868     证券简称：绿康生化     公告编号：2023-065

　　绿康生化股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会第二十一次会议于2023年04月27日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

　　监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　监事会

　　2023年04月27日