广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2022年年度报告摘要

　　证券代码：000976                证券简称：华铁股份                公告编号：

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　R适用 □不适用

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　近年来，轨道交通在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显，成为促进区域协调发展的重要引擎，轨道交通装备行业仍处于强劲发展阶段。报告期内，公司坚持以轨道交通车辆核心零部件制造与销售为主营业务，在巩固和提升主力产品新造市场份额的基础上，积极开拓新业务领域，进军中国高铁核心技术领域。同时，公司深耕检修服务后市场，加快推进与主机厂和路局的属地化合作，并强化精益管理，全力打造“国际化的轨道交通核心零部件大平台”。

　　1、重视创新，新产品迭代迅速

　　报告期内，公司继续在轨道交通市场深耕细作，根据客户需求和行业发展趋势，重视科研投入，注重新产品开发，不断提升公司的核心竞争力。

　　在座椅方面，公司自主研发了贝壳座椅、轻量化二等车概念样椅、长客固定平台城际车样椅、智慧屏样椅四个项目。其中贝壳座椅迎合了铁总及主机厂一致青睐的摇篮舒适性结构，而且运用了智能娱乐功能，提升了座椅科技感，加上3D织物导入，座椅的舒适性更为亮眼。同时配合市场订单完成新品开发，包括四方阿联酋项目、长客磁浮项目、浦镇丽香、唐山160、四方智利，合计6款产品13个构型。磁悬浮列车座椅项目中，公司首次推出零重力概念座椅，为轨交座椅舒适性研究提供指标参考。

　　在给水卫生方面，公司承接了中车四方股份及四方阿尔斯通时速350公里复兴号智能动车组、复兴号综合检测车、金鹰重工探伤车真空集便系统项目、金鹰重工JC-2接触网检测车真空集便系统项目配套的给水卫生产品，通过发挥自身的技术优势及不断的研发沟通，最终按照客户要求完成产品方案交流、技术研发、产品交付等。公司积极配合中车四方股份研发CR450新一代400公里项目复兴号动车组水箱、污物箱材料减重方案，从水箱、污物箱新材料减重，到水箱、污物箱和设备舱一体化融合，为产品轻量化目标全力配合。

　　在烟火报警系统方面，公司主要承接了成都等地铁项目、CRH6A型城际动车组项目、CRH6A-A 型智能城际动车组、复兴号智能动车组等项目；其中CRH6A-A城际动车组用烟火报警系统装车应用实现了公司既有城际车进口系统的国产化替代，填补了公司集中控制型国产化烟火报警系统在城际车应用空白，至此，公司国产化烟火报警系统应用范围覆盖了包括城轨列车、城际动车组和高速动车组等在内的轨道交通主要领域。

　　在制动系统及相关产品方面，报告期内，公司取得CR400AF-Z型智能动车组撒砂系统技术审查资质证书，并获得5列车小批量装车订单且顺利完成生产交付；在城际动车组应用上，CRH6A型智能城际动车组撒砂系统通过了FAI首件鉴定、技术审查；在AST和谐号动车组撒砂应用上，公司开发了可调节撒砂量新型撒砂装置集成及撒砂控制箱。

　　2、抓住机遇，大力发展维保业务

　　随着我国轨道交通车辆保有量的逐年提升，越来越多的增量车辆源源不断地转化为维修市场的存量。维修市场正逐渐成为整车制造企业和配套产品制造企业新的、重要的收入增长来源。公司抓住机遇，大力发展轨道交通维修维保业务。

　　在给水卫生、备用电源、座椅系统方面，公司分批次交付中国中车及国铁集团三、四、五级修项目，包括新一代智能动车组的维修维保业务；在空调系统方面，新增大修试验整备，业务范围扩增至故障处理、加装改造（排水孔等）、辅助试验以及保温材加工等多个项目，同时扩大了空调检修配件的供货范围。

　　公司新建大型养路机械检修基地，专注于铁路及地铁线路工务养护设备的维护及检修业务，涵盖钢轨打磨车、道岔清筛车等轨道工程车辆、大型养路机械的部件大修、整车架大修等多种业务，报告期内承接天津地铁、深圳地铁、南京地铁钢轨打磨车项目，以及燕房地铁铣磨车项目，其中铣磨车项目已完成合同备件的全部验收工作，天津地铁9号线大修项目于2022年12月交付完成，深圳地铁6号线钢轨打磨车已完成第一组设计联络与投产，南京地铁钢轨打磨车专项修项目已完成第一辆车的维修工作。

　　公司上线的售后管理APP，可实现故障信息、故障件、物料信息、人员配置、车辆配属整合信息统计，提高了整体运营可靠性，提升了售后服务效率。

　　3、降低成本，实现利润最大化

　　报告期内，公司始终坚持以“降低成本，提高效益”为目标，持续推动全供应链的精细化管理。2022年度面对依旧严峻的外部环境，在原材料价格波动、进口汇率起伏、运输不畅等诸多不利影响下，公司仍然实现了降本。从设计研发、采购招标、质量管理、仓储运输、费用控制、组织优化等多个环节入手，对工作流程不断进行优化，严格过程控制，按照多、快、好、省的思路，为公司争取更多的利润空间。利润最大化是公司永远追求的目标，通过持续推动该项工作，使全公司的目标一致，在各个环节坚持降低成本提升效率，从而提升企业的盈利能力。

　　4、高瞻远瞩，积极布局海外市场

　　公司一直以“提升全球化业务在整体产值中的比例和贡献，成为全球铁路运营商和全球轨交车辆制造企业的优质供应商”为战略目标，并在不断的努力与探索。报告期内，公司在海外业务进展明显，核心零部件产品如备用电源、全系列轨交座椅、烟火报警器等在智利、阿联酋、印尼动车组及中老铁路得到应用。公司的控股子公司华铁西屋法维莱出口南非的撒砂阀完成实验验证，正式进入批量供货阶段，首批订单共计440套撒砂阀，将应用于南非铁路55台交流传动货运电力机车。

　　在国际合作方面，公司积极布局，与美国西屋制动、法国法维莱集团、美国哈斯科铁路公司等国际轨道交通巨头企业保持长期合作关系，在不断提高公司技术、业务能力的同时，积极寻求新的合作伙伴，提升公司的国际影响力，为海外市场的持续拓展打好基础。

　　5、跨越发展，不断拓展行业领域

　　公司坚持以轨道交通车辆核心零部件制造与销售为主营业务，保持主业稳健发展（新造与检修市场并重）的同时，一直在积极探索现有业务向更多行业拓展的机会。

　　报告期内公司与中国航材全资子公司北京凯兰达成战略合作，正式进军民航零部件领域。公司借此战略合作机会将快速实现在国内航空器零部件领域的产业布局，构建完成公司在大交通领域核心供应商的战略布局。此外，基于新能源汽车座椅业务良好的发展趋势和广阔的市场空间，公司与麦格纳联合宣布成立合资公司，合资公司将全面发展新能源汽车座椅业务。不仅会增强公司在全系列座椅方面的研发实力，也有助于公司快速进入新能源汽车行业。

　　6、员工持股，提高企业凝聚力

　　2022年5月28日，公司发布首次员工持股计划，持股规模不超过1801.6万股，占公司总股本的1.13%，整体资金规模不超过6233.5万元，股票来源为公司回购专用账户回购的华铁股份A股普通股股票。本次持股计划最大的特点是以普通员工成为主要持股人员的激励计划，意在让骨干员工都成为股东，共同分享企业发展的成果，提高员工的凝聚力、执行力和战斗力，从而推动公司战略目标的实现。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　前期重大差错更正的原因：

　　1）本公司下属子公司在2020年同中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司签署的太阳能电池组件（型号:隆基340W）销售合同销售含税金额人民币1.936亿元，2021年同中科恒通（宁夏）新能源储能有限公司签署的太阳能电池组件（型号:隆基340W）销售合同含税金额人民币1.35亿元，不符合《企业会计准则》的收入确认条件，现予以更正，相应调整了应收账款、预付账款、递延所得税资产、其他流动资产、应交税费、未分配利润、营业收入、营业成本。

　　2）本公司管理层在对商誉减值测试的判断上未能客观谨慎的对相关资产组的未来收入及增长率、毛利率、经营费用、折现率进行预测。现予以更正，相应调整了商誉。

　　3）本公司控股股东及关联方存在资金占用的情况，现对其各期间占用资金计提利息，并按照《企业会计准则》的相关规定对相关报表科目予以重分类。相应调整了预付账款、其他应收款、财务费用。

　　4）本公司根据上述调整的综合影响，重新计提坏账，并对所得税费用进行重新测算，相应调整了资产减值损失、信用资产减值损失、递延所得税资产、所得税费用，未分配利润、资本公积及少数股东权益。

　　5）本公司将不符合收入确认条件的交易涉及的销售商品、提供劳务收到的现金、购买商品、接受劳务支付的现金相应调整了收到其他与经营活动有关的现金和支付其他与经营活动有关的现金。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公开发行公司债券事项

　　公司分别于2018年12月24日、2019年1月8日召开第八届董事会第二十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案，公司拟公开发行总规模不超过10个亿的公司债券，且发行总额不超过发行前最近一期期末经审计净资产额的40%，发行期限不超过5年。截至本报告披露日，该事项尚无最新进展?

　　2、收购通汇资本10%股权事项

　　公司与诚泰融资租赁（上海）有限公司组成联合受让体于2021年12月17日通过山东产权交易中心摘牌并且受让通汇资本21.5%的国有股权，其中公司受让通汇资本10%股权，对应的总投资额最高为55,382.5050万元，其中本次交易对应的挂牌底价为54,732.5050万元，本次交易完成后，公司将会承担该10%股权对应的尚未实缴的注册资本的实缴义务为650万元。

　　2022年2月15日通汇资本已完成了本次股权转让工商变更登记手续，公司持有通汇资本10%股权，成为通汇资本的战略投资者。截至本报告披露日，该事项尚无最新进展?

　　3、收购青岛昌运盛100%股权事项

　　公司于2022年3月1日就收购青岛昌运盛100%股权事项与上海鹄灏、上海滉海达成一致，交易作价为11.2亿元。2022年3月4日，青岛昌运盛已完成本次股权变更登记手续，公司已直接持有青岛昌运盛100%的股权，山东嘉泰亦成为公司的全资子公司。

　　本次收购青岛昌运盛100%股权事项已经2022年3月1日召开的第九届董事会2022年第一次临时会议审议通过，截至本报告披露日，公司已按照与交易各方达成的相关协议履行各项合同义务。

　　4、实际控制人、控股股东及其控制主体增持股份事项

　　公司于2021年11月9日接到实际控制人宣瑞国先生及公司控股股东拉萨泰通《关于增持广东华铁通达高铁装备股份有限公司股份计划的告知函》，前述主体计划于本公告披露之日起6个月内，通过集中竞价交易方式增持上市公司股份，拟用于增持的金额合计不低于人民币5,000万元且不高于人民币10,000万元，本次增持价格不超过人民币6.5元/股。

　　公司于2022年2月11日披露《关于实际控制人及控股股东增持股份计划时间过半的进展公告》，列示了增持主体增持股份的具体情况；公司于2022年4月19日召开了第九届董事会2022年第二次临时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于实际控制人及控股股东增持计划变更的议案》，增持主体由“实际控制人宣瑞国先生及公司控股股东拉萨泰通”变更为“实际控制人宣瑞国先生、公司控股股东拉萨泰通及实际控制人控制或指定的其他主体”。增持履行期间延长6个月，即延长期限自2022年5月10日至2022年11月10日止，本次增持计划变更事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　公司于2022年9月2日召开第九届董事会2022年第六次临时会议及第九届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的议案》，鉴于国内市场环境、经济环境、融资环境等客观条件发生了较大变化，控股股东资金调度难度加大，同时受到筹资渠道及效率等不确定因素影响，控股股东预计无法在规定时限内完成增持计划所需的资金筹措。经审慎研究和考虑，增持方决定终止增持计划未实施部分。本次终止增持计划事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

　　截至本报告披露日，公司控股股东拉萨泰通通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份215.09万股，占公司总股本的0.13%，增持均价4.696元/股，累计增持金额1010.07万元，已履行其增持计划，相关审议及披露程序均已按时履行。

　　5、变更公司注册地址及公司名称事项

　　公司于2022年9月30日召开了第九届董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，并由公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

　　根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟将注册地址由“开平市三埠街道办事处祥龙中银路2号三楼A138号330室”变更为“山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路金岭片区社区中心550”，将公司名称由“广东华铁通达高铁装备股份有限公司”变更为“山东华铁通达高铁装备股份有限公司”，公司迁址变更后的注册地址及公司名称以市场监督管理部门核准内容为准。公司章程中涉及的前述内容将同步进行更新。

　　截至本报告披露日，公司正在办理本次变更工商信息的相关事宜，尚无最新进展。

　　证券代码：000976         证券简称：华铁股份        公告编号：2023-012

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日以现场及通讯方式召开了第九届董事会2023年第二次临时会议，会议通知已于2023年4月25日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司董事9人，实际出席会议参与表决董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

　　本次前期会计差错更正及追溯调整，是根据相关会计准则及国家相关法律法规、规范性文件所作的合理性更正及调整，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，使公司会计核算更加严谨、客观。董事会同意上述会计差错更正事项。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-021）。

　　（二）审议通过《公司2022年年度报告及摘要》

　　经审议，董事会认为公司编制《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

　　（三）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　董事会审议通过该议案。同时，公司独立董事袁坚刚先生、孙喜运先生、王泰文先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022年度董事会工作报告》及各位独立董事的《独立董事2022年度述职报告》。

　　（四）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

　　本议案需要提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司2022年年度审计报告》。

　　（六）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

　　公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　经审议，公司董事会认为公司2022年度不进行利润分配的预案充分考虑了公司目前的经营状况及公司未来发展规划。本次公司2022年度不进行利润分配的事项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议通过《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-016）。

　　（七）审议通过《董事会专项基金2022年使用情况报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（八）审议通过《董事会专项基金2023年使用计划报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（九）审议通过《审计委员会2022年履职情况报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（十）审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审议，董事会认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　（十一）审议通过《公司2022年度社会责任报告》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2022年社会责任报告》。

　　（十二）审议通过《公司2023年第一季度报告》

　　经审议，董事会认为公司编制《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-015）。

　　（十三）审议通过《关于2023年度向银行等机构申请综合授信的议案》

　　公司董事会授权公司董事长或其授权代表在综合授信额度内与银行等机构签订相关融资协议。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于2023年度向银行等机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-017）。

　　（十四）审议通过《关于2023年度对外担保计划的议案》

　　董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况对公司为合并报表范围内子公司提供的担保金额进行调配，同时授权公司董事长或董事长授权的代表在担保额度内，办理相关协议的签署事项。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-018）。

　　（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司董事会同意本次会计政策的变更。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。

　　（十六）审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

　　根据相关法律法规及公司《2020年股票期权激励计划》的规定，由于本次激励计划的最后一个行权期即第三个行权期公司层面业绩考核目标未达成，公司将注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权1,146万份，占公司当前总股本的0.72%。

　　本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划亦实施完毕，公司将及时通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股票期权的注销事宜。

　　董事王承卫、韩文麟、石松山、初红权、唐小明为2020年股票期权激励计划的激励对象，前述董事已回避表决本项议案。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-022）。

　　（十七）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意公司2022年计提资产减值准备1,118,610,527.49元。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-020）。

　　（十八）审议通过《关于公司2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会关于公司2022年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

　　（十九）审议通过《关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　（二十）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的议案》

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的专项说明》。

　　（二十一）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

　　（二十二）审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

　　公司定于2023年5月19日（星期五）下午14:30召开2022年度股东大会审议本次公司董事会及监事会提交的议案。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

　　（二十三）审议通过《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-023）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会2023年第二次临时会议决议；

　　（二）独立董事关于第九届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

　　2023年4月28日