华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

　　证券简称：华夏幸福        证券代码：600340              公告编号：2023-029

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2023年4月18日以邮件方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于2023年4月28日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司财务总监、董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(三) 审议通过《独立董事2022年度述职报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司独立董事2022年度述职报告》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(四) 审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　(五) 审议通过《2022年年度报告全文和摘要》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2022年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(六) 审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

　　(七) 审议通过《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(八) 审议通过《2022年度社会责任报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　(九) 审议通过《2022年度内部控制评价报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　(十) 审议通过《2022年度利润分配预案》

　　经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日公司可供股东分配的利润为5,084,656,389.27元，2022年度当期可分配利润为1,633,999,255.96元，资本公积金7,786,496,866.82元。

　　根据《公司章程》的规定，在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境等因素的影响，公司发生流动性阶段性风险，部分债务未能如期偿还。当前公司现金流需主要用于完成“保交楼”任务、日常经营及债务偿付，公司现金流紧张的情况尚未缓解，因此不满足上述《公司章程》规定的实施现金分红的情形。经董事会研究，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不实施送股和资本公积转增股本。

　　独立董事对公司2022年度利润分配预案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-031号公告。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-032号公告。

　　(十三) 审议通过《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-033号公告。

　　(十四) 审议通过《关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　1、 董事2022年度薪酬情况

　　（1）2022年度在职董事薪酬情况

　　1）非独立董事薪酬

　　公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　说明：公司董事因董事会换届、任期内辞任等原因离任的，薪酬按其管理职务实际任期计算和发放。

　　2）独立董事津贴

　　公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会的决议，向独立董事发放津贴。公司2020年5月20日召开的2019年年度股东大会批准公司独立董事津贴标准为30万元（含税）/年。综上，2022年度在职独立董事薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　2、2023年度薪酬方案

　　1）本方案适用对象：任期内公司董事

　　2）本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

　　3）2023年度董事薪酬标准及发放办法

　　① 担任管理职务的非独立董事薪酬

　　在公司担任具体管理职务的非独立董事，将根据其承担的管理职务，结合公司实际情况、相关薪酬制度等情况领取薪酬，不单独领取董事津贴；

　　② 未担任管理职务的非独立董事薪酬

　　不在公司担任管理职务等其他职务的非独立董事不领取董事津贴；

　　③ 独立董事薪酬

　　独立董事按照公司2023年第二次临时股东大会确定的独立董事津贴标准即三十万元/年/人按月平均发放。

　　4）其他规定

　　① 公司董事薪酬发放方式主要为按月发放；

　　② 公司董事因董事会换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放；

　　③ 公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

　　独立董事对公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。董事王葳女士对该议案发表“弃权”意见，弃权理由为“薪酬与业绩匹配度不高”。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　(十五) 审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬情况和2023年度薪酬方案的议案》

　　1、2022年度在职高级管理人员薪酬情况

　　根据公司经营情况、相关薪酬制度等情况确定的公司高级管理人员2022年度的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　说明：公司高级管理人员因董事会换届改选高级管理人员、任期内辞任等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放。

　　2、2023年度薪酬方案

　　（1）本方案适用对象：任期内公司高级管理人员；

　　（2）本方案适用期限：2023年1月1日至2023年12月31日；

　　（3）2023年度公司将结合公司实际情况、相关薪酬制度等情况确定高级管理人员的薪酬；

　　（4）其他规定

　　1）公司高级管理人员薪酬发放方式主要为按月发放；

　　2）公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算和发放；

　　3）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

　　独立董事对公司高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，1票弃权。董事王葳女士对该议案发表“弃权”意见，弃权理由为“薪酬与业绩匹配度不高”。

　　(十六) 审议通过《2023年第一季度报告》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司2023年第一季度报告》。

　　(十七) 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-034号公告。

　　(十八) 审议通过《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-035号公告。

　　本议案需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

　　(十九) 审议通过《关于公司 2023 年第四次临时股东大会取消议案并增加临时提案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临2023-036号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券代码：600340       证券简称：华夏幸福       公告编号：2023-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月19日   14点30分

　　召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间：2023年5月15日（星期一）上午9:00—11:30、下午14:00—16:30。

　　(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层。

　　(三)登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年5月15日下午16：30）。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

　　联 系 人：黎毓珊

　　电    话：010-59115198

　　传    真：010-59115196

　　邮    编：100027

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华夏幸福基业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：华夏幸福           证券代码：600340          编号：临2023-031

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　按照证监会令[2021]第182号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　注：2022年度收入情况审计数据尚未确定。

　　2、投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均无近三年因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2022年度，公司聘请中兴财光华的审计费用根据其全年工作量协商确定，财务审计费用为338万元，内控审计费用为94.5万元，合计432.5万元。

　　2023年度审计费用确认原则不变，提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

　　二、 续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司审计委员会认真审核了中兴财光华的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。审计委员会委员一致同意续聘该所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　中兴财光华具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

　　综上，我们同意并将续聘会计师事务所的议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

　　2、独立意见

　　中兴财光华具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。公司本次聘请审计机构的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司聘请中兴财光华担任公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第八届董事会第四次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致同意续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日

　　证券简称：华夏幸福         证券代码：600340         编号：临2023-033

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于计提资产减值准备和公允价值

　　变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，现将本次计提资产减值和公允价值变动的具体情况公告如下：

　　一、计提资产减值和公允价值变动情况概述

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日的应收款项、合同资产、存货、在建工程、无形资产、债权投资、持有待售资产、投资性房地产等资产进行了减值测试和价值确认。基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备，确认了公允价值变动，具体情况如下：

　　（一）计提坏账准备

　　公司对截至2022年12月31日的应收账款及其他应收款进行了减值测试，对部分应收账款及其他应收款计提了坏账准备。2022年度，公司对应收账款计提坏账准备2,264,933,622.67元，对其他应收款计提坏账准备857,645,759.20元，共计计提坏账准备3,122,579,381.87元。

　　（二）计提合同资产减值准备

　　公司对截至2022年12月31日的合同资产进行了减值测试，对部分合同资产计提了坏账准备。2022年度，公司对合同资产计提减值准备112,357,009.18元。

　　（三）计提存货跌价准备

　　公司综合考虑部分项目所在城市的房价、地价持续调整等因素，基于审慎的财务策略，按照预计可变现净值低于其成本的差额，对存在风险的项目计提存货跌价准备。依据2022年12月31日单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计算，公司2022年度计提存货跌价准备3,004,235,196.35元，其中，对开发成本计提存货跌价准备2,461,793,080.78元，对完工开发产品计提存货跌价准备532,392,756.90元，对产业服务成本计提存货跌价准备10,049,358.67元。上述计提存货跌价准备的项目主要位于香河、南京、固安等区域。

　　（四）计提债权减值准备

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业债权投资进行减值测试。经测试，计提债权投资减值准备10,492,723.72元。

　　（五）计提在建工程减值准备

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业在建工程进行减值测试。经测试，计提在建工程减值准备4,490,958.18元。

　　（六）计提无形资产减值准备

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业无形资产进行减值测试。经测试，计提无形资产减值准备83,846,221.05元。

　　（七）计提持有待售资产减值准备

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业持有待售资产进行减值测试。经测试，计提持有待售资产减值准备246,759,307.90元。

　　（八）确认投资性房地产公允价值变动损失

　　公司根据《企业会计准则》等相关规定及公司会计政策，对企业投资性房地产进行评估，确认投资性房地产公允价值变动损失513,734,479.72元。

　　二、审议程序

　　2023年4月28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，同意公司对应收款项、合同资产、存货、在建工程、无形资产、债权投资、持有待售资产计提资产减值准备，对投资性房地产计提公允价值变动损失。

　　三、本次计提资产减值准备和公允价值变动对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备和公允价值变动，影响公司2022年度利润总额7,098,495,277.97元，影响公司2022年度归属于上市公司股东的净利润5,695,779,810.75元。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2023年4月29日