江苏金融租赁股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2023-016

　　可转债代码：110083      可转债简称：苏租转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知于2023年4月25日以书面形式发出。本次会议于2023年5月5日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于提名第三届董事会董事候选人的议案

　　董事会同意提名江勇先生（简历详见附件2）为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。董事任职资格还需经监管部门核准。

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　（一） 聘任周柏青先生为公司总经理

　　董事会同意聘任周柏青先生（简历详见附件1）为公司总经理，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二） 聘任江勇先生为公司董事会秘书

　　董事会同意聘任江勇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三） 聘任江勇先生为公司副总经理

　　董事会同意聘任江勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　前述高级管理人员的任职资格还需经监管部门核准。

　　三、关于召开2022年年度股东大会的议案

　　表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2023年5月6日

　　附件1：

　　周柏青先生简历

　　周柏青先生，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年7月至2010年12月，任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2011年1月至2021年2月，任公司办公室副主任、信息科技部总经理、办公室主任；2014年11月至今任公司董事会秘书；2017年11月至今任公司副总经理；2020年11月至今任公司董事。

　　附件2：

　　江勇先生简历

　　江勇先生，1985年10月出生，硕士研究生学历。2010年6月至2018年2月，任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018年3月至2021年3月，任公司新兴产业事业部副总经理；2021年3月至今任公司清洁能源事业部总经理；2022年8月至今任公司市场总监。

　　证券代码：600901            证券简称：江苏金租           公告编号：2023-017

　　可转债代码：110083          可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于董事、总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张义勤先生的书面辞职报告。张义勤先生因年龄原因辞去公司董事、总经理、董事会风险管理委员会主任委员、董事会风险管理委员会委员、董事会战略委员会委员职务。

　　张义勤先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守、开拓创新、锐意进取，带领公司高级管理层有效执行董事会的各项决策部署，深入推进战略实施，全面提升经营质效。在促进公司业务转型、强化风险管理、严控资产质量、深化科技赋能等方面做了大量卓有成效的工作，为公司高质量发展做出了重大贡献。

　　公司董事会对于张义勤先生做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2023年5月6日

　　证券代码：600901         证券简称：江苏金租       公告编号：2023-015

　　可转债代码：110083       可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月26日  14点00分

　　召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月26日

　　至2023年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见公司2023年4月22日、2023年5月6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：11、12、13、15、19

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：15

　　应回避表决的关联股东名称：南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持证券账户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。 股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

　　（二） 登记时间

　　2022年5月22日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

　　（三） 登记地点

　　江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼四楼多功能会议室。

　　（四） 会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

　　邮政编码：210019

　　联系人：陈先生

　　联系电话：025-86815298

　　传  真：025-86816907

　　（二） 出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三） 与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2023年5月6日

　　附件：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏金融租赁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600901            证券简称：江苏金租           公告编号：2023-018

　　可转债代码：110083          可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　关于提名董事、聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意提名江勇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。董事会同意聘任周柏青先生为公司总经理，任期与本届董事会相同；同时周柏青先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。董事会同意聘任江勇先生为公司副总经理、董事会秘书，任期与本届董事会相同；同时江勇先生不再担任公司市场总监职务。

　　周柏青、江勇先生的任职资格尚需经监管部门核准。江勇先生还需参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训，并取得培训证明，江勇先生正式履职之前，由周柏青先生代为履行董事会秘书职责。

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　（一）关于提名第三届董事会董事候选人

　　本次董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效。公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》审议程序合法有效。公司第三届董事会董事候选人江勇具备担任公司董事的条件和资格，未发现有《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任董事的情形。我们同意提名江勇为第三届董事会董事候选人，并同意提交股东大会审议。

　　（二）关于聘任公司高级管理人员

　　本次聘任高级管理人员的提名符合有关法律法规的要求，提名程序合法有效。公司第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于聘任公司高级管理人员的议案》审议程序合法有效。未发现聘任人员存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中规定的不得担任高级管理人员的情形。我们同意董事会聘任周柏青为公司总经理，江勇为副总经理、董事会秘书。

　　周柏青先生、江勇先生的个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2023年5月6日

　　附件1：

　　周柏青先生简历

　　周柏青先生，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年7月至2010年12月，任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2011年1月至2021年2月，任公司办公室副主任、信息科技部总经理、办公室主任；2014年11月至今任公司董事会秘书；2017年11月至今任公司副总经理；2020年11月至今任公司董事。

　　附件2：

　　江勇先生简历

　　江勇先生，1985年10月出生，硕士研究生学历。2010年6月至2018年2月，任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018年3月至2021年3月，任公司新兴产业事业部副总经理；2021年3月至今任公司清洁能源事业部总经理；2022年8月至今任公司市场总监。