天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第二十三次临时会议决议公告

　　证券代码：002122        证券简称：天马股份        公告编号：2023-046

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年4月28日以邮件方式向全体监事发出了《天马轴承集团股份有限公司第七届监事会第二十三次临时会议的通知》。会议于2023年5月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中张勇先生、王琳女士以通讯表决方式参加。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事的议案》

　　表决情况：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-050）。

　　本议案尚须提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于确定公司第八届监事会监事薪酬的议案》

　　表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事及监事薪酬的公告》（公告编号：2023-051）。

　　本议案尚须提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第七届监事会第二十三次临时会议决议

　　天马轴承集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年5月6日