广东广州日报传媒股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒                公告编号：2023-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；

　　2.本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；

　　3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

　　一、会议召开情况

　　(一)现场会议召开日期、时间为：2023年5月8日（星期一）下午15:00开始

　　网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(二)现场会议召开地点：广州市白云区增槎路1113号四楼会议室

　　(三)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　(四)召集人：公司董事会

　　(五)现场会议主持人：公司董事长张强先生

　　(六)本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公

　　司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　(一)出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份765,482,892股，占公司总股本的65.9298%。

　　(二)现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表3人，代表股份764,500,273股，占公司总股本的65.8451 %。

　　(三)网络投票情况 

　　通过网络投票的股东共9人，代表股份982,619股，占公司总股本的 0.0846 %。

　　(四)中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计9人，所持有表决权的股份为982,619股，占公司股份总数的0.0846%。

　　（五）公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会，并由见证律师出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，并表决了如下议案：

　　1.审议通过《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　表决结果：同意 765,460,892股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对22,000股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000 %。

　　其中，中小股东表决情况：同意 960,619 股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 97.7611 %；反对22,000股，占出席股东大会的中小股东所持股份的2.2389%；弃权0股，占出席股东大会的中小股东所持股份的 0.0000 %。

　　2.审议通过《关于公司补选第十一届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意 765,460,892 股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的99.9971%；反对22,000股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0029 %；弃权0股，占出席股东大会的股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000 %。

　　其中，中小股东表决情况：同意 960,619  股，占出席股东大会的中小股东（或委托代理人）所持有效表决权股份总数的 97.7611 %；反对22,000股，占出席股东大会的中小股东所持股份的2.2389 %；弃权0股，占出席股东大会的中小股东所持股份的 0.0000 %。

　　四、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　(二)见证律师：梁子恒、谢文婷

　　(三)综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　(一)《广东广州日报传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

　　(二)《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月九日

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2023-025

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　关于公司选举第十一届董事会董事长及

　　补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月21日、2023年5月8日召开第十一届董事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选李桂文先生为公司第十一届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。详见公司于2023年4月22日和2023年5月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第八次会议决议公告》《关于公司董事长辞职及补选第十一届董事会非独立董事的公告》和《2023年第一次临时股东大会决议公告》。

　　2023年5月8日下午4:30，公司召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司选举第十一届董事会董事长的议案》《关于公司补选第十一届董事会各专门委员会委员的议案》。具体情况如下：

　　一、关于选举董事长情况

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会同意选举李桂文先生（简历见附件）为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人相应变更为李桂文先生，公司将及时办理企业注册信息变更等事项。

　　二、关于补选董事会各专门委员会情况

　　为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，董事会同意补选李桂文先生为公司第十一届董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次补选完成后，公司第十一届董事会各专门委员会组成情况如下：

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月九日

　　附件：董事长个人简历

　　李桂文先生：1976年12月出生，中共党员，毕业于清华大学机械工程系机械工程专业、中国语言文学系编辑学专业，本科学历，工学及文学双学士；新闻主任编辑职称，持有律师资格证书。2000年7月至2003年12月，任广州日报社机动部、政文新闻中心记者（其间：2001年11月获得助理记者职称）；2003年12月至2007年2月，任广州日报社政文新闻中心主任助理（其间：2006年11月获得新闻专业记者职称）；2007年2月至2011年7月，任广州日报社珠三角新闻中心副主任兼东莞记者站站长（其间：2010年3月至2010年11月参加援疆工作，挂职新疆哈密日报社党委委员、副社长、副总编辑）；2011年7月至2023年4月14日，任南风窗杂志社总编辑（其间：2015年4月至2015年6月，暂主持南风窗杂志社工作；2016年3月至2023年4月14日，暂主持南风窗杂志社工作）；2018年10月至2023年4月14日，兼任看世界杂志社总编辑（主持工作）。2023年5月8日起，任本公司第十一届董事会董事长。

　　截止披露日，李桂文先生曾在公司控股股东关联方任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002181               证券简称：粤传媒               公告编号：2023-024

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议的通知与会议资料于2023年5月5日以电子邮件等形式发出，会议于2023年5月8日（星期一）下午4:30以现场会议结合通讯方式召开。本次会议经半数以上董事共同推举公司董事李桂文先生主持，应参会董事九人，实际参会董事九人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司选举第十一届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会同意选举李桂文先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年5月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举第十一届董事会董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过了《关于公司补选第十一届董事会各专门委员会委员的的议案》

　　为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》和董事会各专门委员会议事规则的相关规定，董事会同意补选李桂文先生为公司第十一届董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司于2023年5月9日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司选举第十一届董事会董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件：

　　《第十一届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　广东广州日报传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年五月九日