重庆再升科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：603601         证券简称：再升科技        公告编号：临2023-048

　　债券代码：113657         债券简称：再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第四届董 事会第二十八次会议通知于2023年5月5日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2023年5月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于不向下修正“再22转债”转股价格的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。董事郭茂先生、LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生、刘秀琴女士回避表决。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-049

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2023年05月19日（星期五）上午10:00-11:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 问题征集方式：投资者可于2023年05月12日(星期五)至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zskjzqb@cqzskj.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月19日上午10:00-11:00举行公司2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2023年5月19日 上午10:00-11:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　公司出席本次说明会的人员：总经理LIEW XIAO TONG（刘晓彤）先生、董事会秘书谢佳女士。

　　欢迎公司股东及广大投资者参加。

　　四、投资者参会方式

　　（一）投资者可在2023年05月19日(星期五)上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年05月12日(星期五)至05月18日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zskjzqb@cqzskj.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：023-88651610

　　联系邮箱：zskjzqb@cqzskj.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月9日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2023-047

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司关于

　　不向下修正“再22转债”转股价格的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　截止本公告披露日，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% (即5.13 元/股)，已触发“再22转债”转股价格修正条款。

　　经公司第四届董事会第二十八次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“再22转债”的转股价格，并且在未来6个月内(即自2023年5月9日至2023年11月9日期间)，公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“再22转债”的转股价格。从2023年11月10日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再22转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再22转债”转股价格向下修正的权利。

　　一、 可转债公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会 《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 (证监许可[2022]1687号) 核准，重庆再升科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“再升科技”) 于2022年9月29日公开发行了510万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，按面值发行，期限6年，发行总额51,000万元。票面利率具体为：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

　　经上海证券交易所“自律监管决定书[2022]293号”文同意，公司51,000万元可转换公司债券于2022年10月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“再22转债”，债券代码“113657”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“再升转债”自2023年4月12日起可转换为本公司A股股份,当前转股价格为6.04元/股。

　　二、可转债转股价格修正条款与触发情况

　　(一)转股价格修正条款

　　（1）修正权限与修正幅度

　　根据公司《募集说明书》的约定，转股价格修正条款如下：

　　在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　（2）修正程序

　　公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　(二) 转股价格修正条款触发情况

　　截止2023年5月8日，公司股票已满足在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% (即5.13元/股)，已触发“再22转债”转股价格修正条款。

　　三、 关于本次不向下修正“再22转债”转股价格的具体说明

　　鉴于“再22转债”距离6 年的存续届满期尚有一段时间，届满期尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，且在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期发展与内在价值的信心，公司于2023 年5月8日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“再22转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“再22转债”的转股价格，并且在未来6个月内(即自2023年5月9日至2023年11月9日期间)，公司股价若再次触发此条款，亦不向下修正“再22转债”的转股价格。从2023年11月10日起首个交易日重新开始计算，若再次触发“再22转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“再22转债”转股价格向下修正的权利。

　　敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月9日