杭州屹通新材料股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300930       证券简称：屹通新材       公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午14：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间2022年5月9日9:15-15:00。

　　2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长汪志荣先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的75.0000%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共3人，代表公司有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的75.0000%；通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

　　2、中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的股份4,500,000股，占公司股份总数的4.5000%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共1人，代表公司有表决权的公司股份4,500,000股，占公司股份总数的4.5000%；通过网络投票的中小股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.0000%。

　　3、出席或列席会议的其他人员

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会 议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

　　议案2.00《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

　　议案3.00《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

　　议案4.00《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

　　议案5.00《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

　　表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,500,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

　　议案6.00《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,500,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

　　议案7.00《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬确定及2023年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,500,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

　　议案8.00《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,500,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

　　议案9.00《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：同意4,500,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者表决情况为：同意4,500,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　关联股东汪志荣、汪志春回避了本次表决。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，审议通过。

　　议案10.00《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

　　表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,500,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

　　议案11.00《关于调整独立董事津贴的议案》

　　表决情况：同意75,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意4,500,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的半数以上同意，审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师姓名：李波、张晓帆

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、杭州屹通新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的 《关于杭州屹通新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州屹通新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月9日