浙江亚太机电股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002284     证券简称：亚太股份     公告编号：2023-025

　　债券代码：128023     债券简称：亚太转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示

　　本次会议是否出现否决议案的情形：否

　　本次股东大会是否涉及变更前次股东大会决议：否

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2023年05月09日（星期二）15:30

　　2、会议召开地点：杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号浙江亚太机电股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的形式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长黄伟中

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份331,330,675股，占公司股份总数的44.9146%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份290,892,617股，占公司股份总数的39.4329%。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计10人，代表股份40,438,058股，占公司股份总数5.4817%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。

　　二、议案的审议表决情况

　　（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

　　（二） 本次股东大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意330,940,475股，占出席会议所有股东所持股份的99.8822%；反对390,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1177%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意330,940,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8822%；反对390,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1178%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　3、审议通过了《2022年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意330,940,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8822%；反对390,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1178%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意330,940,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8822%；反对390,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1178%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　5、审议通过了《2022年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意330,936,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8810%；反对394,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1190%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意555,500股，占出席会议的中小股东所持股份的58.4860%；反对394,200股，占出席会议的中小股东所持股份的41.5035%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0105%。

　　本议案获得通过。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意330,940,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8822%；反对390,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1178%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意559,500股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9071%；反对390,200股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0823%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0105%。

　　本议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

　　表决结果：同意330,940,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8822%；反对390,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1178%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意559,500股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9071%；反对390,200股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0823%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0105%。

　　本议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意330,940,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8822%；反对390,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1178%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意330,940,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.8822%；反对390,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1178%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意559,500股，占出席会议的中小股东所持股份的58.9071%；反对390,200股，占出席会议的中小股东所持股份的41.0823%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0105%。

　　本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

　　10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意330,387,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.7154%；反对943,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2846%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7054%；反对943,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2841%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0105%。

　　本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

　　11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：同意330,387,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.7154%；反对943,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2846%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7054%；反对943,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2841%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0105%。

　　本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

　　12、审议通过了《关于修订<分红管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意330,387,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.7154%；反对943,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2846%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意6,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7054%；反对943,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2841%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0105%。

　　本议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

　　13、审议通过了《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》。

　　表决结果：同意330,387,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.7154%；反对943,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2846%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　14、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意330,387,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.7154%；反对942,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2846%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　15、审议通过了《关于修订<控股股东行为规范>的议案》。

　　表决结果：同意330,387,575股，占出席会议所有股东所持股份的99.7154%；反对943,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2846%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　16、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果：同意330,387,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.7154%；反对942,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2846%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　17、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意330,387,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.7154%；反对942,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2846%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司2022年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果、决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 浙江亚太机电股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2、 北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二二三年五月九日

　　证券代码：002284         证券简称：亚太股份        公告编号：2023-026

　　债券代码：128023         债券简称：亚太转债

　　浙江亚太机电股份有限公司关于参加

　　浙江辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动暨2022年度

　　网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”暨2022年度网上业绩说明会，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载“全景路演”APP,参与本次互动交流，活动时间为2023年5月12日（星期五）15:00-17:00。届时，公司董事、总经理施兴龙先生；董事、财务负责人孙华东先生；独立董事祝立宏女士；副总经理、董事会秘书邱蓉女士将在线就公司2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

　　为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月11日（星期四）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，提交您所关心的问题。公司将在活动上对投资者所关心的问题进行回答。（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事会

　　2023年05月09日