九州通医药集团股份有限公司 关于2022年年度股东大会召开时间调整暨会议召开的提示性公告

　　证券代码：600998         证券简称：九州通     公告编号：临2023-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整后的股东大会召开时间：2023年5月19日  14点00分

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　2023年4月28日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-046），公司将于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会召开时间调整暨会议召开的提示性公告，具体内容如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　原定的召开日期时间：2023年5月19日   9点 00分

　　调整后的召开日期时间：2023年5月19日   14点 00分

　　召开地点：公司总部大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月19日

　　至2023年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案1-9已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年4月25日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　以上议案10-12已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年4月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8、议案10、议案11、议案12

　　应回避表决的关联股东名称：议案7：楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年为关联股东，需回避表决；议案8：董事刘兆年、龚翼华、贺威、艾华，监事温旭民、林新扬，高级管理人员许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、张青松、杨聂等为关联股东，需回避表决；议案10、议案11、议案12：九州通2023-2025年员工持股计划的关联董事、监事、高级管理人员和关联股东，需回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记；

　　（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2023年5月18日17：00前到达公司董事会秘书处；

　　（四）登记时间：2023年5月18日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00；

　　（五）登记地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议人员食宿和交通费自理。

　　（二）通讯地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

　　（三）公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱：jztdmc@jztey.com，邮编：430051。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月9日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　九州通医药集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600998          证券简称：九州通       公告编号：临2023-049

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于召开2022年度暨2023年第一季度

　　业绩说明会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开主题：九州通2022年度暨2023年第一季度业绩说明会

　　●会议召开时间：2023年5月15日（星期一）下午13:00-14:30

　　●会议召开方式：视频录播结合网络互动

　　●投资者参会平台：

　　1、上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　2、中国证券报·中证网路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　3、同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）

　　●问题征集方式：投资者可于2023年5月12日（星期五）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com进行提问；公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月25日发布公司2022年年度报告和2023年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年5月15日下午13:00-14:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，并已于5月6日披露会议预告公告。本次说明会采用视频结合网络互动的方式举行，就投资者关心的问题进行交流。

　　二、网络参会方式

　　（一）为方便广大投资者参与本次业绩说明会，所有投资者可点击以下链接观看本次业绩说明会并参与互动交流。

　　1、上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　2、中国证券报·中证网路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　（二）投资者也可通过同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）同步观看本次业绩说明会转播。

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、总经理贺威先生、独立董事艾华先生、副总经理兼财务总监王启兵先生、副总经理全铭女士、董事会秘书刘志峰先生、证券事务代表张溪女士等。（如遇特殊情况，参会人员可能发生调整）

　　四、问题征集方式

　　为充分尊重投资者、提升交流的效果，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年 5月12日（星期五）前登录上证路演中心网站 “提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱jztdmc@jztey.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：张溪、华园园

　　联系电话：027-84683017

　　电子邮箱：jztdmc@jztey.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心、中证网路演中心或同花顺路演平台查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司董事会

　　2023年5月9日

　　证券代码：600998         证券简称：九州通          公告编号：临2023-050

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于股东提前解除股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司股东中山广银办理完成2,650万股的股份提前解除质押手续，本次提前解除质押股份占其所持股份比例为21.26%，占公司总股本的比例为1.41%。

　　●公司股东中山广银持有公司股份124,624,583股，占公司总股本的比例为6.65%；本次提前解除股份质押办理完成后，中山广银累计质押公司股份7,300万股，占其所持股份比例下降至58.58%，占公司总股本的比例下降至3.90%。

　　●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份904,713,555股，占公司总股本的48.28%。本次提前解除股份质押办理完成后，控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为47,777万股，占其所持股份比例下降至52.81%，占公司总股本的比例下降至25.50%。

　　2023年5月9日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）的通知，获悉其持有本公司的部分股份已办理提前解除质押手续，具体情况如下：

　　一、本次股份提前解除质押的相关情况

　　中山广银办理了2,650万股（占公司总股本的1.41%）股份的提前解除质押手续，具体情况如下：

　　中山广银本次提前解除质押的股份将暂时不用于质押。

　　二、控股股东及一致行动人的股份质押情况

　　公司控股股东为楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”），上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份904,713,555股，占公司总股本的48.28%。本次提前解除股份质押办理完成后，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为47,777万股，占其所持股份比例下降至52.81%，占公司总股本的比例下降至25.50%。

　　截至本公告日，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下：

　　控股股东及其一致行动人质押股份中的16,367万股将于未来半年内到期，占其所持有公司股份总数的18.09%，占公司总股本的8.73%，对应融资余额115,000.00万元；21,317万股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的23.52%，占公司总股本的11.38%，对应融资余额157,940.00万元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

　　控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

　　特此公告。

　　九州通医药集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月9日