南宁化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议的公告

　　证券代码：600301        证券简称：南化股份       编号：临2023-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2023 年5月5日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年5月8日下午在公司会议室现场召开，应出席会议的董事9名，实到9名。全体董事一致推举董事蔡勇先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　选举蔡勇先生任公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2023-039）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

　　选举杨凤华女士任公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2023-039）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会换届，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，任期与公司第九届董事会任期一致，具体如下：

　　1、战略委员会：蔡勇先生（主任委员）、蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生、杨凤华女士、吴乐文先生

　　2、审计委员会：蓝文永先生（主任委员）、黎鹏先生、陈珲先生、蔡勇先生、余凯之先生

　　3、薪酬与考核委员会：陈珲先生（主任委员）、蓝文永先生、黎鹏先生、蔡勇先生、杨凤华女士

　　4、提名委员会：黎鹏先生（主任委员）、蓝文永先生、陈珲先生、蔡勇先生、杨凤华女士

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2023-039）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　经公司董事长提名，聘任孙国权先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2023-039）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经公司董事会审议通过，聘任公司高级管理人员如下：

　　1、聘任杨凤华女士为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、聘任吴乐文先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、聘任胡明振先生为公司副总经理兼总工程师，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、聘任郭妙修先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5、聘任孙国权先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　6、聘任张锋先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2023-039）。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　六、审议通过《关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案》

　　同意变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所，同意提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的公告》（2023-040）、《南宁化工股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、住所及修订<公司章程>的公告》(临2023-041)。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意修订《南宁化工股份有限公司章程》，并提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于变更注册资本、经营范围、住所及修订<公司章程>的公告》(临2023-041)。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　八、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　同意调整公司组织机构，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》(临2023-042)

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　九、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2023年5月25日下午14：30在广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道9号华锡大厦3楼桂华厅，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会，审议《南宁化工股份有限公司关于变更公司名称及证券简称、注册资本、经营范围、住所的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(临2023-043)。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月10日