中国科技出版传媒股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2023-029、

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的规定，于2023年5月10日以现场与通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第二十九次会议。经全体董事一致同意，豁免第三届董事会第二十九次会议通知时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2023年5月26日召开公司2023年第一次临时股东大会（具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023-031）。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　三、上网公告附件

　　1. 独立董事意见。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年5月10日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2023-030

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第三届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年5月10日以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免第三届监事会第二十一次会议通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

　　本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司监事会

　　2023年5月10日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2023-028

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司拟开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》相关规定，公司第四届董事会由9人组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。

　　2023年5月10日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意胡华强先生、杨建华先生、彭斌先生、杨红梅女士、张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举；同意浦军先生、敖然先生、汪寿阳先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），同意将上述独立董事候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。上述董事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。

　　独立董事候选人浦军先生、敖然先生、汪寿阳先生均已取得独立董事资格证书，其中浦军先生为会计专业人士。

　　公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十九次会议独立董事意见》。

　　二、监事会换届选举情况

　　根据《公司章程》相关规定，公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。

　　2023年5月10日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意徐雁龙先生、王元先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），同意将上述候选人提交公司股东大会采取累积投票的方式进行选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期为股东大会选举通过之日后的三年。

　　三、其他说明

　　为确保公司董事会、监事会的正常运作，在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行公司董事、监事职责。

　　公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年5月10日

　　附件1：第四届董事会董事候选人简历

　　非独立董事：

　　1. 胡华强，男，中共党员，1966年11月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。曾历任科学出版社编辑、第十一编辑室副主任、科学出版中心副主任、高等教育分社社长、科学出版社教育副总编；2007年1月至2009年12月，任科学出版社教育副总编，兼高等教育出版中心主任；2009年12月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司副总经理；2022年11月至2023年3月代行中国科技出版传媒股份有限公司财务总监职责；2011年6月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理。

　　2. 杨建华，男，中共党员，1970年3月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。历任中国科学院办公厅秘书、院团委副书记、书记，中国科学院研究生院（现中国科学院大学）院长助理，中国科学院科学时报社（现中国科学报社）副社长、党委副书记、书记，中关村科技园区管委会党组成员、副主任（正局级），中国科学院广州分院副院长（正局级）、分党组成员，中国科学院深圳先进技术研究院党委书记。2020年1月至今中国科学院控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理；2020年3月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党委书记、董事长；2020年5月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事。

　　3. 彭斌，男，中共党员，1965年11月出生，硕士，编审，中国国籍，无境外居留权。历任科学出版社编辑、室副主任、室主任，期刊发展中心主任、法律事务部主任、体改办主任、社长助理；2006年4月至2011年5月，任中国科技出版传媒集团有限公司副总经理；2007年8月至2011年5月，任科学出版社有限责任公司董事、副总经理；2011年5月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2011年5月至2016年6月，任中国科技出版传媒股份有限公司副总经理；2016年6月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司总经理。

　　4. 杨红梅，女，中共党员，1972年2月出生，硕士，中国国籍，无境外居留权。2007年3月至2016年2月，任中国科学院国有资产经营有限责任公司资产监管部总经理（期间于2013年担任资产监管部资深经理）；2016年3月至2020年5月，任中国科学院控股有限公司股权管理部总经理；2020年5月至今，兼任中国科技出版传媒股份有限公司董事；2020年5月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司党委副书记；2020年5月至2021年6月，任中国科技出版传媒集团有限公司纪委书记、监事会主席；2020年11月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司工会主席；2021年6月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司副总裁。

　　5. 张莉，女，中共党员，1971年1月出生，中国国籍，硕士，无境外居留权。历任贵州省贵阳市经济技术开发区人民法院工作员、书记员、助理审判员，贵阳市小河区人民法院审判员、行政审判庭副庭长（主持工作），贵阳市小河区法制办公室主任、人民政府办公室副主任，贵阳市花溪区委员会办公室副主任、常务副主任，北京市中关村管委会挂职，抽调贵阳市数博会组委会工作，贵州金融控股集团贵民聚和投资有限责任公司总经理助理，中国雄安集团投资管理有限公司部门负责人，中国雄安集团基金管理有限公司总经理。2021年起担任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。2021年9月至今，任中国科技出版传媒股份有限公司董事。

　　独立董事：

　　1. 浦军，男，中共党员，1976年11月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。美国注册管理会计师，会计学专业教授。2005年8月至今，曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授；现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，中国商业会计学会常务理事；2019年1月至今，任全聚德（002186）独立董事；2021年3月至今，任新里程（002219）独立董事；2022年5月至今，任科沃斯（603486）独立董事；2022年1月至今，任公司独立董事。

　　2. 敖然，男，中共党员，1963年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1985年8月至2015年6月，先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013年7月至2015年6月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015年6月至2019年12月任童趣出版有限公司总经理；2019年2月至今，任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020年10月至今,任盛通股份（002599）独立董事；2022年2月至今，任公司独立董事。

　　3. 汪寿阳，男，中共党员，1958年7月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。2000年8月至2022年7月，任中国科学院数学与系统科学研究院研究员、党委书记、副院长；2006年2月至2022年10月，任中国科学院预测科学研究中心主任、首席经济学家；2022年10月至今，任上海科技大学创业与管理学院院长；2021年3月至今，任通策医疗（600763）独立董事；2021年4月至今，任江南化工（002226）独立董事。

　　附件2：第四届监事会监事候选人简历

　　1. 徐雁龙，男，中共党员，1982年2月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任科学时报社（中国科学报社）记者、党政办公室副主任、综合处处长、新闻中心主任、科学网总编辑；中国科学院院士工作局科学文化处副处长（主持工作）、科学传播局综合处副处长（主持工作）、科学传播局综合处处长、科学传播局科普与出版处处长、科学传播局高级业务主管（四级职员）。现任中国科技出版传媒集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

　　2. 王元，男，中共党员，1988年7月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任中国对外经济贸易信托有限公司信托经理、申万宏源证券有限公司资产管理部高级经理；2016年3月至2017年10月，历任兴业银行总行投资银行部资产证券化一处区域主管、石家庄分行投资银行部总经理助理；2017年11月至2021年9月，任中国雄安集团有限公司投资管理部高级业务总监；2021年9月至今，任中国科技出版传媒集团有限公司股权管理与发展部副总经理（主持工作）。

　　证券代码：601858       证券简称：中国科传       公告编号：2023-031

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年5月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年5月26日   14点整

　　召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年5月26日

　　至2023年5月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司2023年5月11日于指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。

　　3. 股东可采用信函、传真（传真号码:010-6401-9810）以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传2023年第一次临时股东大会”字样。上述登记资料，需于2023年5月22日16：00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二） 登记时间

　　2023年5月22日上午9：00-11：30；下午13：00-16：00

　　（三） 登记地点

　　地 址：北京市东城区东黄城根北街16号

　　联系电话：010-6403-4581

　　传 真：010-6401-9810

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3.联系方式

　　联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号

　　邮政编码：100717

　　联系人：张凡

　　联系电话：010-6403-4581

　　传 真： 010-6401-9810

　　电子邮箱：investor@cspm.com.cn

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2023年5月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国科技出版传媒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月26日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月      日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：