神州高铁技术股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：000008           证券简称：神州高铁        公告编号：2023032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）会议召开时间：2023年5月12日（星期五）14:30；

　　（2）通过深交所交易系统投票时间2023年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（3）通过深交所互联网系统投票时间：2023年5月12日9:15-15:00任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦 16层公司会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长。

　　6、会议通知等相关内容详见公司2023年4月22日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

　　7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　出席会议的股东及股东代表18名，合计持有公司1,182,343,805股股份，占公司有表决权股份总数的43.5265%，其中现场出席会议的股东及股东代表3名，合计持有公司106,563,418股股份，占公司有表决权股份总数的3.9230%，通过网络投票方式出席会议的股东15名，合计持有公司1,075,780,387股股份，占公司有表决权股份总数的39.6035%。

　　2、中小股东出席情况：

　　出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表13名，代表公司有表决权股份数13,361,930股，占公司股份总数的0.4919%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

　　三、议案审议表决情况

　　议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1、 每项议案的表决结果

　　2、中小股东表决情况

　　上述议案内容详见公司2023年4月22日批露于巨潮资讯网的相关公告。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　2、律师姓名：王韶华律师、顾鼎鼎律师。

　　3、法律意见结论：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。

　　五、备查文件

　　1.神州高铁技术股份有限公司2022年度股东大会决议；

　　2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　股票代码：000008         股票简称：神州高铁         公告编号：2023033

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于为子公司提供担保事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）分别于2023年3月10日、2023年3月28日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》，2023年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过28 亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保 额度为不超过4亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过1亿元。详情参见公司分别于2023年3月11日、2023年3月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下：

　　一、本次担保情况概述

　　公司近期就子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“华兴致远”）与上海银行股份有限公司苏州分行（以下简称“上海银行”）开展业务签署担保合同，担保金额为人民币3,000万元；与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行（以下简称“中国银行”）开展业务签署担保合同，担保金额为人民币1,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对华兴致远担保额度为20,000万元，本次担保后可用担保额度为8,500万元。目前，公司对华兴致远的担保余额合计11,500万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人基本信息

　　公司直接持有华兴致远100%股权，其不是失信被执行人。

　　2、被担保人主要财务数据

　　（1）被担保人2022年度主要财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　（2）被担保人2023年第一季度主要财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、担保协议主要内容

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司累计担保额度为人民币309,160万元，占公司最近一期经审计净资产70.64%。公司对外担保余额为人民币180,551万元，占公司最近一期经审计净资产41.26%，其中，公司子公司对外担保余额为4,000万元，占公司最近一期经审计净资产0.23%。公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及子公司无逾期担保和涉及诉讼担保等情况。

　　五、备查文件

　　公司与上海银行、中国银行签署的相关协议。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：000008          证券简称：神州高铁        公告编号：2023034

　　神州高铁技术股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22在巨潮资讯网披露了2022年年度报告。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营情况及战略规划，公司将于2023年5月19日举行2022年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　一、召开时间

　　2023年5月19日（星期五）15:30-17:00

　　二、召开方式

　　本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。

　　三、出席人员

　　公司部分董事及高管出席，包括董事长兼总经理王志全先生、独立董事李红薇女士、副总经理兼财务总监杨浩先生、董事会秘书侯小婧女士（具体以当天实际参会人员为准）。

　　四、公开征集问题

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月18日17:00前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于2023年5月19日（星期五）下午15:30前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2022年度业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2023年5月13日