明新旭腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：605068     证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-052

　　转债代码：111004     转债简称：明新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年05月12日，明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　除上述修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过方可实施，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以浙江省市场监督管理局的核准结果为准。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年05月13日

　　证券代码：605068        证券简称：明新旭腾       公告编号：2023-048

　　转债代码：111004        转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路188号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄君新先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事费锦红女士因个人原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书袁春怡女士出席了本次会议；财务总监吕庆庆先生、副总经理赵成进先生及沈丹女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2023年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于开展票据池业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于选举潘叶萍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案1-议案16以非累积投票方式获得审议通过。全部议案已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。其中议案15为特别决议议案，经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：钟梦婷、邬远

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、明新旭腾新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司董事会

　　2023年5月13日

　　证券代码：605068      证券简称：明新旭腾      公告编号：2023-049

　　转债代码：111004      转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年05月12日以现场+通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2023年05月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更财务总监、内审负责人及聘任副总经理的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事余海洁回避表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更财务总监、内审负责人及聘任副总经理的公告》。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于变更财务总监、内审负责人及聘任副总经理的公告》。

　　（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于修订<公司章程>的公告》和《明新旭腾新材料股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年05月13日

　　证券代码：605068     证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-053

　　转债代码：111004     转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于职工代表监事变更

　　及重新选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于公司职工代表监事辞职的事项

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工代表监事毛耀明先生提交的书面辞职报告，毛耀明先生因工作调整辞去职工代表监事职务，辞职后，毛耀明先生仍在公司任职。

　　毛耀明先生在担任职工代表监事期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于推选新职工代表监事的事项

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2023年05月11日召开了第二届第五次职工代表大会，选举席笑博先生（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　三、关于重新选举监事会主席的事项

　　2023年05月12日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于重新选举监事会主席的议案》，同意选举卜凤燕女士为公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　监事会

　　2023年05月13日

　　附件：席笑博先生简历

　　席笑博，男，1988年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权，2010年2月至2014年8月任浙江明新旭腾皮业有限公司水场技术员，水场经理助理。2014年9月至2022年7月任历辽宁富新新材料有限公司水场生产部经理、生产部高级经理、质量部经理、工厂总经理；2022年7月至今任明新旭腾新材料股份有限公司整皮生产部总监。

　　证券代码：605068     证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-051

　　转债代码：111004     转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　关于变更财务总监、内审负责人

　　及聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、关于变更财务总监事项

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监吕庆庆先生提交的书面辞职报告，吕庆庆先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，吕庆庆先生将不在公司担任任何职务。

　　吕庆庆先生原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，吕庆庆先生持有公司股份26,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项，其将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

　　吕庆庆先生在担任财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2023年05月12日召开了第三董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李萍女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　二、关于变更内审负责人事项

　　公司董事会于近日收到公司内审负责人李萍女士提交的的书面辞职报告，李萍女士因工作调动申请辞去公司内审负责人职务。辞职后，李萍女士仍在公司担任职务。李萍女士在担任内审负责人期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为了更好的履行公司内部审计部门的职责，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2023年05月12日召开了第三董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘任罗方慧女士（简历附后）为公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　三、关于聘任副总经理事项

　　公司于2023年05月12日召开了第三董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任余海洁女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　董事会

　　2023年05月13日

　　李萍女士简历：

　　李萍，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师，中级会计师。1997年7月至2003年4月，就职于嘉兴新仪洗染有限责任公司，历任研发工程师、研发主管；2003年9月至2004年9月在日本丸喜株式会社研修；2007年1月至2007年10月就职于浙江嘉欣新仪洗染有限公司，任出纳；2007年10月至2012年6月就职于嘉兴村上石崎汽车配件有限公司，历任出纳、税务会计和总账会计；2012年9月至2016年2月，就职于浙江明新旭腾皮业有限公司，任财务经理；2016年3月至2019年10月，任公司高级财务经理；2019年10月至2023年5月任公司审计部经理。

　　罗方慧女士简历：

　　罗方慧，女，1994年9月出生，本科学历，中国国籍。2019年7月至2021年3月任致同会计师事务所审计助理，2021年9月至今任职于明新旭腾新材料股份有限公司审计部。

　　余海洁女士简历：

　　余海洁，女，1970年出生，中国国籍，已取得加拿大永久居留权，本科学历。1990年9月至2011年7月，任温州市土畜产对外贸易有限公司业务部经理。2011年8月至2016年8月，任浙江德创企业管理有限公司副总经理。2014年11月至2019年12月，任明孟国际贸易（上海）有限公司监事。2016年9月至2017年4月，任浙江明新资产管理有限公司行政人员。2016年3月至今，任公司董事。

　　证券代码：605068     证券简称：明新旭腾    公告编号：2023-050

　　转债代码：111004     转债简称：明新转债

　　明新旭腾新材料股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年05月12日在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料于2023年05月10日以专人送达方式发出。经半数以上监事共同推举，本次会议由监事卜凤燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于重新选举监事会主席的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于职工代表监事变更及重新选举监事会主席的公告》。

　　特此公告。

　　明新旭腾新材料股份有限公司监事会

　　2023年05月13日