中文天地出版传媒集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600373        证券简称：中文传媒      公告编号：2023-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号）3222室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司吴信根董事长因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，由凌卫副董事长主持本次股东大会。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席9人，授权委托4人。其中公司董事吴信根、张其洪、夏玉峰、独立董事彭中天因另有事务未能出席，已分别授权委托董事凌卫、蒋定平、汪维国、独立董事廖县生代为出席并签署本次会议相关文件。

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，授权委托3人。其中监事廖晓勇、张晓俊、陈璘因另有事务，已分别授权委托监事周天明、王慧明代为出席并签署本次会议相关文件。

　　3、 现场列席会议人员：游道勤、周照云、毛剑波、熊秋辉。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

　　8、 议案名称：审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒股东大会议事规则》（修订稿）。

　　9、 议案名称：审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒董事会议事规则》（修订稿）。

　　10、 议案名称：审议《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文传媒监事会议事规则》（修订稿）。

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案7，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：董龙芳、邓鑫上

　　2、 律师见证结论意见：

　　中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2023年5月12日

　　● 报备文件

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年年度股东大会决议。

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。