美年大健康产业控股股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002044           证券简称：美年健康         公告编号：2023-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　2、本次股东大会审议的议案8，出席会议的关联股东俞熔先生及其一致行动人上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、世纪长河科技集团有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通怡海川6号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李3号私募证券投资基金和上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李12号私募证券投资基金、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、杭州信投信息技术有限公司均已回避表决，合计回避表决股份数1,191,865,436股。

　　3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月15日下午14:50

　　（2）网络投票时间为：2023年5月15日（星期一）9:15-15:00。

　　1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长俞熔先生

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、现场会议与网络投票合并情况

　　出席本次股东大会的股东及委托代理人合计48人，代表股份946,301,422股，占上市公司总股份的24.1758%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）合计42名，代表股份104,110,175股，占上市公司总股份的2.6598%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份528,736,106股，占公司总股份的13.5080%。

　　公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。公司独立董事、部分监事通过通讯方式参加了本次股东大会。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共39人，代表股份417,565,316股，占公司总股份的10.6678%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《公司2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意944,574,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.8175%；反对1,298,044股，占出席会议所有股东所持股份的0.1372%；弃权428,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0453%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意102,383,371股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3414%；反对1,298,044股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2468%；弃权428,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4118%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　2、《公司2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意944,574,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.8175%；反对1,293,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.1367%；弃权433,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0458%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意102,383,371股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3414%；反对1,293,744股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2427%；弃权433,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4160%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　3、《公司2022年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意944,574,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.8175%；反对1,293,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.1367%；弃权433,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0458%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意102,383,371股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3414%；反对1,293,744股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2427%；弃权433,060股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4160%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　4、《公司2022年度财务决算报告》

　　表决结果：同意944,574,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.8175%；反对1,298,044股，占出席会议所有股东所持股份的0.1372%；弃权428,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0453%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意102,383,371股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3414%；反对1,298,044股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2468%；弃权428,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4118%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　5、《公司2023年度财务预算报告》

　　表决结果：同意881,691,260股，占出席会议所有股东所持股份的93.1723%；反对64,605,362股，占出席会议所有股东所持股份的6.8271%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意39,500,013股，占出席会议的中小股东所持股份的37.9406%；反对64,605,362股，占出席会议的中小股东所持股份的62.0548%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　6、《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意944,968,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.8592%；反对1,328,044股，占出席会议所有股东所持股份的0.1403%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意102,777,331股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7198%；反对1,328,044股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2756%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　7、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意944,291,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.7876%；反对1,428,964股，占出席会议所有股东所持股份的0.1510%；弃权581,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0614%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意102,100,051股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0692%；反对1,428,964股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3725%；弃权581,160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5582%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8、《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东俞熔及其一致行动人、杭州信投信息技术有限公司、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司回避表决，合计回避表决股份数1,191,865,436股。

　　表决结果：同意102,810,631股，占出席会议所有股东所持股份的98.7518%；反对1,298,044股，占出席会议所有股东所持股份的1.2468%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意102,810,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7518%；反对1,298,044股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2468%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014%。

　　本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　9、《关于2023年度公司董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意944,968,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.8592%；反对1,328,044股，占出席会议所有股东所持股份的0.1403%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意102,777,331股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7198%；反对1,328,044股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2756%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　10、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意944,972,878股，占出席会议所有股东所持股份的99.8596%；反对1,323,744股，占出席会议所有股东所持股份的0.1399%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意102,781,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7239%；反对1,323,744股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2715%；弃权4,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0046%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　11、《关于为下属子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意867,845,616股，占出席会议所有股东所持股份的91.7092%；反对78,454,306股，占出席会议所有股东所持股份的8.2906%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意25,654,369股，占出席会议的中小股东所持股份的24.6416%；反对78,454,306股，占出席会议的中小股东所持股份的75.3570%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0014%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所；

　　2、律师姓名：徐莹、崔泰元；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、本次会议备查文件

　　1、公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十六日