浙江双环传动机械股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动        公告编号：2023-043

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　现场会议时间：2023年5月15日下午14:00

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月15日9:15-15:00期间的任意时间；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年5月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、股权登记日：2023年5月5日

　　5、现场会议地点：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长大道658-1号2幢和合大厦公司会议室

　　6、会议主持人：董事长吴长鸿先生

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表130人，代表股份226,705,210股，占公司有表决权总股份的26.6587%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表20人，代表股份143,609,316股，占公司有表决权总股份的16.8873%；

　　（2）通过网络投票的股东110人，代表股份83,095,894股，占公司有表决权总股份的9.7714%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代表119人，代表股份98,378,776股，占公司有表决权总股份的11.5686%。其中：

　　（1）通过现场投票的股东及股东代表9人，代表股份15,282,882股，占公司有表决权总股份的1.7971%；

　　（2）通过网络投票的股东110人，代表股份83,095,894股，占公司有表决权总股份的9.7714%。

　　中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员以现场及视频方式出席或列席了本次股东大会。

　　4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　议案1.00  审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意226,704,710股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,378,276股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对500股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案2.00  审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意226,704,710股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,378,276股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对500股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案3.00  审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意226,704,710股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,378,276股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对500股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案4.00  审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意226,704,710股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,378,276股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对500股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案5.00  审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意226,704,710股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,378,276股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对500股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案6.00  审议通过了《关于2023年度申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意226,652,810股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9769%；反对52,400股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,326,376股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9467%；反对52,400股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0533%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案7.00  审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供融资担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意198,502,985股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的87.5600%；反对28,202,225股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的12.4400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,176,551股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的71.3330%；反对28,202,225股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的28.6670%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　议案8.00  审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意226,697,410股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0032%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,370,976股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9921%；反对500股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0074%。

　　议案9.00  审议通过了《关于修订<独立董事津贴制度>暨调整独立董事津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意226,704,710股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9998%；反对500股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意98,378,276股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9995%；反对500股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、见证律师出具的法律意见

　　双环传动本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江双环传动机械股份有限公司2022年年度股东大会决议。

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2022年年度股东大会决议的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2023年5月15日