通威股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600438              证券简称：通威股份            公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年05月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，副董事长严虎先生主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事丁益、董事李鹏、独立董事姜玉梅、独立董事宋东升因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书严轲出席本次会议；财务总监周斌列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2022年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2022年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2022年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2022年度的利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2023年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2023年度为公司客户提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于2023年申请综合授信的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2023年开展票据池业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于申请注册发行债务融资工具（DFI）的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.01议案名称：发行股票的种类、面值、上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.03议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.04议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.05议案名称：发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.06议案名称：本次向特定对象发行股票限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.07议案名称：募集资金总额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.08议案名称：滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.09议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：《关于公司本次向特定对象发行股票论证分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、议案名称：《关于本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、议案名称：《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、关于议案表决的有关情况说明

　　1、 特别决议议案：7、8、12-19

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：1-21

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　四、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：刘荣、温昕

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议