广西桂东电力股份有限公司 关于变更公司名称的公告

　　证券代码：600310           证券简称：桂东电力      公告编号：临2023-041

　　债券代码：151517           债券简称：19桂东01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 变更后的公司中文名称：广西能源股份有限公司

　　● 变更后的公司英文名称：Guangxi Energy Co.，Ltd.

　　● 本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，具体以登记机关核定为准。敬请投资者注意投资风险。

　　一、公司董事会审议变更公司名称情况

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开第八届董事会第二十八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称变更为“广西能源股份有限公司”，公司英文名称变更为“Guangxi Energy Co.，Ltd.”（最终结果均以工商核准登记为准），并同意将本议案提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　二、公司董事会关于变更公司全称的理由

　　为准确反映公司业务情况和战略定位，根据公司业务情况、战略定位及发展规划的需要，经公司慎重论证和研究，拟变更公司名称，具体情况如下：

　　1.拟将公司中文名称由“广西桂东电力股份有限公司”变更为“广西能源股份有限公司”（最终结果以工商核准登记为准）；

　　2.拟将公司英文名称由“GUANGXI GUIDONG ELECTRIC POWER CO. , LTD” 变更为“Guangxi Energy Co.，Ltd.” （最终结果以工商核准登记为准）。

　　本次变更公司全称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，公司控股股东及实际控制人未发生变更。

　　三、其他事项说明

　　公司本次拟变更公司名称是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划，变更后的公司名称与公司主营业务更匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　公司此次变更名称，公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改或变更登记与备案。公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“广西桂东电力股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

　　四、相关风险提示

　　本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终结果以登记机关核定为准。公司将在办理完本次名称变更事项后，及时将变更证券简称的事项提交公司董事会审议，并在取得上海证券交易所核准后及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：600310           证券简称：桂东电力      公告编号：临2023-040

　　债券代码：151517           债券简称：19桂东01

　　广西桂东电力股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知于2023年5月6日以电子邮件发出，会议于2023年5月16日以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议材料同时送达公司监事和高管，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司名称的议案》：

　　为准确反映公司业务情况和战略定位，根据公司业务情况、战略定位及发展规划的需要，经公司慎重论证和研究，现拟将公司中文名称由“广西桂东电力股份有限公司”变更为“广西能源股份有限公司”（最终结果以工商核准登记为准），拟将公司英文名称由“GUANGXI  GUIDONG  ELECTRIC  POWER  CO. , LTD” 变更为“Guangxi Energy Co.，Ltd.”（简称：Guangxi Energy）（最终结果以工商核准登记为准）。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于变更公司名称的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：

　　鉴于公司名称发生变更及公司股东广西正润发展集团有限公司已更名为“广西广投正润发展集团有限公司”，根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》公司名称相关条款进行修订。具体内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》：

　　公司决定于2023年6月1日（星期四）下午14：30分在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，具体内容见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：600310          证券简称：桂东电力       公告编号：临2023-042

　　债券代码：151517          债券简称：19桂东01

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开第八届董事会第二十八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、修改《公司章程》部分条款

　　鉴于公司名称发生变更及公司股东广西正润发展集团有限公司已更名为“广西广投正润发展集团有限公司”，根据《公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

　　除上述条款，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改《公司章程》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

　　二、备查文件

　　广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：600310      证券简称：桂东电力      公告编号：2023-043

　　广西桂东电力股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年6月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年6月1日 14点30分

　　召开地点：广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力1906会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年6月1日

　　至2023年6月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2具体内容详见2023年5月17日的《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　　2、登记时间：2023年5月27日-6月1日

　　3、登记地点：广西贺州市八步区松木岭路122号公司证券部

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：(0774)5285255

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：张倩 蒋琰芳

　　联系地址：广西贺州市八步区松木岭路122号广西桂东电力股份有限公司证券部

　　2、 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西桂东电力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月1日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600310         证券简称：桂东电力      公告编号：临2023-045

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西桂东电力股份有限公司关于控股

　　子公司桥巩能源公司水面光伏发电项目

　　调整情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日、12月3日、2023年3月24日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司子公司桥巩能源公司3个水面光伏发电项目列入2021年保障性并网光伏发电项目建设方案、拟投资建设及相关进展情况。

　　近日，公司收到广西壮族自治区发展和改革委员会（以下简称“自治区发改委”）《关于部分水面光伏项目场址调整相关事项的通知》（桂发改新能[2023]330号），主要内容如下：

　　因受水利部印发《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》的影响，广西壮族自治区部分已获建设指标的水面光伏项目无法在原场址继续建设，自治区发改委组织开展了受影响的水面光伏项目场址调整工作。经评审，自治区发改委同意将控股子公司桥巩能源公司来宾市迁江镇方庆-大里-赵村水库85MW渔光互补平价光伏项目、来宾市平阳镇北洛水库40MW渔光互补平价光伏项目、来宾市良江镇那刀-白面水库85MW渔光互补平价光伏项目建设场址调整到地面后继续建设，调整后的项目名称分别为：来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（一期）、来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目（二期）、来宾市兴宾区迁江镇古欧光伏发电项目，建设规模保持不变。

　　公司将按照文件要求办理用地预审等用地手续，履行各项审批程序后开展项目的投资建设工作，并按照有关规定履行相关决策程序，及时披露项目相关情况。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2023年5月16日

　　证券代码：600310         证券简称：桂东电力      公告编号：临2023-044

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西桂东电力股份有限公司关于八步上程风电场、平桂水口风电场获准列入2023年第一批新能源项目建设方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）收到广西壮族自治区发展和改革委员会（以下简称“自治区发改委”）《关于印发2023年第一批新能源项目建设方案的通知》（桂发改新能[2023]351号）（以下简称“《通知》”），《通知》将公司八步上程风电场、平桂水口风电场（建设规模均为20万千瓦，合计40万千瓦）列入2023年第一批新能源项目建设方案，并要求抓紧开展前期工作，自治区发改委将不定期对《通知》要求的事项履行情况进行核查。

　　目前，公司正在履行相关决策程序，待履行完毕相关决策程序后另行公告项目投资等相关情况，敬请广大投资者关注公司相关公告。

　　特此公告。

　　广西桂东电力股份有限公司董事会

　　2023年5月16日