北京信安世纪科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688201        证券简称：信安世纪        公告编号：2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年5月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园2号楼公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事7人，现场出席7人；

　　3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于审议董事2023年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于监事2023年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1、2、3、5、6、7、8属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

　　2、 议案4、5、6对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 议案4为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：刘恒、金花

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　证券代码：688201        证券简称：信安世纪        公告编号：2023-033

　　北京信安世纪科技股份有限公司

　　关于参加2022年度软件专场集体业绩

　　说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年06月20日(星期二)下午14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：视频和线上文字互动

　　投资者可于2023年06月19日(星期一)16:00前通过电话、邮件进行提问，公司将在说明会文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月18日发布公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司参加上海证券交易所于2023年06月20日下午14:00-15:00举办的2022年度软件专场业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年06月20日下午14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：视频和网络文字互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理李伟先生，董事会秘书、财务总监丁纯女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年06月20日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年06月19日(星期一)16:00前通过电话、邮件向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李明霞

　　电话：010-6802 5518

　　邮箱：ir@infosec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京信安世纪科技股份有限公司董事会

　　2023年5月17日