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山东弘宇农机股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002890 证券简称：弘宇股份公告编号：2023-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议主持人：董事长柳秋杰先生

　　（2）会议召集人：公司董事会

　　（3）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　（4）会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月16日14：00开始

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9：15-15：00期间任意时间。

　　（5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（6）会议召开地点：公司五楼会议室。

　　2、出席会议情况

　　（1）股东出席总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计14名，代表公司有表决权的股份总数为51,057,815股，占公司股份总额的54.7021%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7名，代表公司有表决权的股份总数为2,939,333股，占公司股份总额的3.1491%。

　　（2）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计10名，代表公司有表决权的股份总数为32,941,535股，占公司股份总额的35.2927%。

　　（3）网络投票情况

　　本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计4名，代表公司有表决权的股份总数为18,116,280股，占公司股份总额的19.4093%。

　　（4）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师现场出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1. 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意51,057,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,939,333股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。