新疆北新路桥集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2023-30

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议时间为：2023年5月16日（星期二）上午11：00；

　　（2）网络投票时间为：2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室；

　　（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　（5）召集人：公司董事会；

　　（6）主持人：董事长张斌先生；

　　（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份599,626,854股，占上市公司总股份的47.2783%。

　　（2）现场投票情况

　　通过现场投票的股东2人，代表股份598,525,292股，占上市公司总股份的47.1915%。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东18人，代表股份1,101,562股，占上市公司总股份的0.0869%。

　　（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《2022年度董事会工作报告》，独立董事在股东大会上述职；

　　总表决情况：

　　同意599,418,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653%；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,643,103股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2441%；反对172,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4555%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3004%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　2、《2022年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意599,418,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653%；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,643,103股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2441%；反对172,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4555%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3004%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　3、《2022年年度报告及摘要》；

　　总表决情况：

　　同意599,418,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653%；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,643,103股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2441%；反对172,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4555%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3004%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　4、《2022年度财务决算报告》；

　　总表决情况：

　　同意599,418,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653%；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,643,103股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2441%；反对172,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4555%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3004%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　5、《2023年度财务预算报告》；

　　总表决情况：

　　同意599,418,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653%；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,643,103股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2441%；反对172,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4555%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3004%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　6、《2022年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意599,418,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653%；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,643,103股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2441%；反对172,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4555%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3004%。

　　本议案为特别决议事项，根据表决结果，本议案获得通过。

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意599,418,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653%；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,643,103股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2441%；反对172,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4555%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3004%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　8、《关于为子公司提供担保额度的议案》；

　　总表决情况：

　　同意599,418,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653%；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,643,103股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2441%；反对172,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4555%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3004%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　9、《2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司股份数量为587,775,651股，持股比例为46.3439%。在审议本议案时，已回避表决。

　　总表决情况：

　　同意11,643,103股，占出席会议所有股东所持股份的98.2441%；反对172,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.4555%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3004%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,643,103股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2441%；反对172,500股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4555%；弃权35,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3004%。

　　根据表决结果，本议案获得通过。

　　上述议案具体内容详见2023年4月25日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2023年5月17日