帝欧家居集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2023-045

　　债券代码：127047              债券简称：帝欧转债

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月16日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、 股权登记日：2023年5月11日（星期四）

　　3、 现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

　　4、 会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、 会议召集人：公司董事会

　　6、 会议主持人：公司董事长刘进先生

　　7、 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份151,576,283股，占上市公司有表决权股份总数的40.9310%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份121,749,183股，占上市公司有表决权股份总数的32.8766%。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份29,827,100股，占上市公司有表决权股份总数的8.0544%。

　　2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，代表股份189,100股，占上市公司有表决权股份总数的0.0511%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份189,100股，占上市公司有表决权股份总数0.0511%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意151,539,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意151,539,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　（三）审议通过了《2022年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意151,539,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　（四）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意151,539,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权17,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0118%。

　　（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意151,557,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意170,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1639%；反对18,600股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意151,557,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意170,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1639%；反对18,600股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意151,392,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785%；反对184,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意151,392,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785%；反对184,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（九）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意151,392,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785%；反对184,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（十）审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：151,392,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785%；反对184,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（十一）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

　　表决结果：同意151,392,183股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785%；反对184,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（十二）审议通过了《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》

　　表决结果：同意151,557,683股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对18,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的投票情况为：同意170,500股，占出席会议的中小股东所持股份的90.1639%；反对18,600股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8361%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》。

　　帝欧家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年5月17日