三湘印象股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000863           证券简称：三湘印象      公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　2、会议召开时间：

　　（1）会议时间： 2023年5月16日14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2023年5月16日9:15-15:00；

　　3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；

　　4、会议召集人：公司第八届董事会；

　　5、会议主持人：董事长许文智先生；

　　6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　参加表决的股东及股东代表共22人，代表股份588,617,011股，占公司有表决权股份总数的49.8532%；

　　其中，通过现场投票的股东共8人，代表股份总数194,905,840股，占有表决权股份总数比例为16.5077%；通过网络投票的股东共14人，代表股份393,711,171股，占公司有表决权股份总数的33.3456%；

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共13人，代表股份总数546,010股，占有表决权股份总数比例为0.0462%；

　　其中，通过现场投票的股东共3人，代表股份总数250,800股，占有表决权股份总数比例为0.0212%；通过网络投票的股东共10人，代表股份总数295,210股，占有表决权股份总数比例为0.0250%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式；

　　（二）提案详细表决情况如下：

　　1、议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　2、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　3、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　5、议案名称：关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　6、议案名称：关于2023年度预计新增对外担保事项的议案

　　审议结果：通过

　　7、议案名称：关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案

　　审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过

　　8、议案名称：关于修订《三湘印象股份有限公司募集资金管理制度》的议案；

　　审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过

　　9、议案名称：关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案；

　　审议结果：本议案属于特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并进行了述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所；

　　（二）律师名称：蒋文俊、邓琳；

　　（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2022年年度股东大会决议；

　　（二）君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2023年5月17日

　　证券代码：000863         证券简称：三湘印象       公告编号：2023-033

　　三湘印象股份有限公司

　　关于注销部分回购股份及

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2023年4月21日和5月16日召开第八届董事会第十二次（定期）会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中的部分股份23,670,900股，并相应减少公司注册资本，内容详见公司于2023年4月25日和5月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第十二次（定期）会议决议公告》（公告编号：2023-015）、《关于注销部分回购股份及减少注册资本的公告》（公告编号：2023-022）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-032）。

　　一、注销部分回购股份及减少注册资本事项

　　截至目前，公司回购专用证券账户持有的普通股为23,670,900股，持股比例为1.97%。

　　公司于2019年5月31日完成回购20,837,700股（以下简称“第一期回购股份”），于2020年6月30日完成回购23,670,900股（以下简称“第二期回购股份”）。鉴于第二期回购股份即将满三年，公司短期内尚无使用回购股份用于股权激励或员工持股的具体计划，根据公司实际，拟注销第二期回购股份并相应减少公司注册资本。

　　本次将注销的部分回购股份23,670,900股占本次注销前公司总股份的1.97%，本次注销完成后，公司总股本将由1,204,370,460股减少至1,180,699,560股，注册资本将由人民币1,204,370,460元减少至人民币1,180,699,560元。公司股本结构预计变动如下：

　　注：上述注销前股本结构是以2023年3月31日的情况进行测算，其最终情况以本次注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规，公司特此通知债权人，债权人接到公司通知起三十日内、未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次注销部分回购股份的手续，并将于实施完成后及时履行信息披露义务，以及后续办理相应的工商变更登记及备案等手续。

　　二、债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　三、债权申报具体方式

　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，其中，以邮寄方式申报的，请注明“申报债权”字样，申报日期以寄出邮戳日为准。具体联系方式如下：

　　（一）申报时间：2023年5月17日至2023年6月30日，每日9:00-11:30，14:00-17:00；

　　（二）申报地址及申报材料送达地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦（邮编200434）。

　　（三）联系方式

　　联系人：王逸娇、程玉珊；

　　联系电话：021-65364018；

　　联系传真：021-65363840（传真请注明：转董事会办公室）；

　　电子邮箱：sxgf000863@sxgf.com。

　　特此公告。

　　三湘印象股份有限公司董事会

　　2023年5月17日