浙江拱东医疗器械股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605369        证券简称：拱东医疗     公告编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长施慧勇先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书金世伟先生出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于〈公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘财务审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司融资额度及担保事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：傅羽韬、曹亮亮

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2023年5月18日