维信诺科技股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002387               证券简称：维信诺              公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）14：30

　　（2）网络投票时间：2023年5月18日（星期四）

　　其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023年5月18日上午9：15至2023年5月18日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2023年5月18日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长张德强先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议出席投票情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计23人，代表股份566,393,441股，占上市公司有表决权股份总数的40.9988%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数3人，代表股份559,080,635股，占上市公司有表决权股份总数的40.4695%。通过网络投票的股东20人，代表股份7,312,806股，占上市公司有表决权股份总数的0.5293%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表19人，代表股份6,962,806股，占上市公司有表决权股份总数的0.5040%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东19人，代表股份6,962,806股，占上市公司有表决权股份总数的0.5040%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669%；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071%；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案2、《关于公司2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669%；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071%；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

　　议案3、《关于公司2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669%；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071%；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案4、《关于公司2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669%；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071%；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669%；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071%；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案6、《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669%；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071%；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669%；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071%；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案8、《关于2023年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意559,913,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8559%；反对6,380,006股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1264%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意482,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的6.9340%；反对6,380,006股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6298%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案9、《关于2023年度上市公司申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意565,927,041股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9177%；反对366,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0647%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,496,406股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的93.3016%；反对366,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的5.2622%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案10、《关于为控股子公司申请银团贷款提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意563,362,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4649%；反对2,930,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5174%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,932,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的56.4717%；反对2,930,791股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的42.0921%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案11、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意565,142,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7791%；反对1,151,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2032%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,711,706股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的82.0317%；反对1,151,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的16.5321%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案12、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意563,362,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4649%；反对2,930,791股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5174%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,932,015股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的56.4717%；反对2,930,791股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的42.0921%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案13、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意566,205,941股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9669%；反对87,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,775,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的97.3071%；反对87,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2567%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案14、《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案18、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意560,977,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0437%；反对5,316,406股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9386%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,546,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的22.2094%；反对5,316,406股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的76.3544%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案19、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案20、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案21、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　议案22、《关于修订<衍生品交易管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意560,698,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9945%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9879%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,267,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的18.2039%；反对5,595,306股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的80.3599%；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4362%。

　　此议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所王祺律师和王宇坤律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列 明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会 议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股 东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年度股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月十九日