晋拓科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603211         证券简称：晋拓股份        公告编号：2023-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月18日举行了公司第二届董事会第一次会议。会议通知已于2023年5月8日以书面和电话的方式向第二届董事会董事候选人发出。本次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议由公司董事推举张东先生主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司第二届董事会审议，选举张东先生为公司第二届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　张东先生简历详见附件。

　　2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第二届董事会审议，选举各专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　各专门委员会具体组成如下（简历详见附件）：

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任何文英女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　何文英女士简历详见附件。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任孙邱钧先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　孙邱钧先生简历详见附件。

　　5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任王小路先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　王小路先生简历详见附件。

　　6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任邱兴忠先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　邱兴忠先生简历详见附件。

　　邱兴忠先生的联系方式如下：

　　电话：021-57898686

　　传真：021-57894781

　　邮箱：webmaster@jintuo.com.cn

　　联系地址：上海松江新浜工业园区胡甪路368号

　　7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司同意聘任陈国栋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　陈国栋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，简历见附件。

　　陈国栋先生的联系方式如下：

　　电话：021-57898686

　　传真：021-57894781

　　邮箱：webmaster@jintuo.com.cn

　　联系地址：上海松江新浜工业园区胡甪路368号

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　附件：

　　张东先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历。1989年至1996年担任上海照相机总厂技术员，1997年至2000年担任上海富正金属制品有限公司技术部经理，2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司执行董事，2004年至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司总经理、监事，2020年5月至今担任公司董事长。2018年7月至今担任上海大学兼职教授。

　　何文英女士：中国国籍，无境外居留权，1966年出生，专科学历。1994年至1997年担任上海民兴实业有限公司办公室主任，1997年至2000年担任上海富正金属制品有限公司副总经理，2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司监事，2004年至2020年5月上海晋拓金属制品有限公司执行董事，2020年5月至今担任公司董事、总经理。

　　孙邱钧先生：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，专科学历。1993年7月至1994年3月担任深圳群力五金有限公司质量体系专员；1994年4月至1996年3月于上海紫贝电子电讯有限公司任质量经理助理；1996年5月至1996年8月于上海西门子汽车电机有限公司任供应商质量管理；1996年10月至1999年2月于上海篮亚咨询有限公司任咨询部经理；1999年2月至2009年9月于ASCSignalCorp.任供应链经理；2009年9月至2020年5月任上海晋拓金属制品有限公司LNB项目经理；2020年5月至今任公司董事、副总经理。

　　王蔚松先生：中国国籍，无境外居留权，1959年生，同济大学管理学博士，上海财经大学会计学院副教授。1978年至1982年同济大学工学学士，1985年至1988年同济大学工学硕士毕业，2000年至2003年同济大学管理学博士毕业。自1982年起一直在上海财经大学工作，曾任上海财经大学会计学院副院长。2020年5月至今担任公司独立董事。

　　李重河先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，中科院上海冶金研究所工学博士，上海大学材料科学与工程学院教授。1980年-1984年国防科技大学工学学士毕业；1984年-1987年北京钢铁学院工学硕士毕业；1992年-1995年中科院上海冶金研究所工学博士毕业。1995年-2000年任中科院上海冶金研究所研究员、研究室副主任；2000年-2004年作为高级访问学者在新加坡IHPC从事先进材料研究；2004年至今任上海大学材料科学与工程学院教授，上海市特种铸造工程技术研究中心主任。2023年5月起担任公司独立董事。

　　王小路先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月出生，本科学历，中级会计师。2011年6月至2013年8月任信益陶瓷(中国)有限公司主办会计；2013年8月至2018年11月任吴江南玻华东工程玻璃有限公司财务主管；2018年11月至2019年5月任上海华培动力科技(集团)股份有限公司财务主管，2019年6月至2021年8月任晋拓科技股份有限公司财务经理，2021年8月至2023年5月任公司财务副总监。2023年5月起任公司财务总监。

　　邱兴忠先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历。1989年7月至1997年3月历任江阴铁合金厂技术员、工程师；1997年4月至2014年4月历任江阴华新钢缆有限公司项目经理、质量主管；2014年5月至2021年4月担任无锡文德智信联合会计师事务所（普通合伙）项目经理；2021年5月起担任公司财务部经理，2021年8月至今担任公司董事会秘书、财务总监。2023年5月起任公司董事会秘书。

　　陈国栋先生：中国国籍，无境外居留权，1991年生，中共党员，研究生学历。2017年5月至2020年9月期间担任任克莉丝汀国际控股有限公司证券事务代表、财务总监助理，2020年10月至今担任公司法务、证券事务代表。

　　上述各高级管理人员的教育背景、专业能力和从业经验均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的任职资格，不存在上述相关法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；除张东先生与何文英女士为夫妻关系外，其他董事和公司监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系；最近三年未受到影响其任职的中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

　　证券代码：603211        证券简称：晋拓股份     公告编号：2023-019

　　晋拓科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：晋拓科技股份有限公司第一工厂一楼会议室（上海松江新浜工业园区胡甪路368号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张东先生主持本次会议。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬情况和2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘2023年度公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2023年度申请银行综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　10.关于选举第二届董事会非独立董事的议案

　　11.关于选举第二届董事会独立董事的议案

　　12.关于选举第二届监事会监事的议案

　　听取《公司2022年度独立董事述职报告》。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　（1）本次会议中，对中小投资者单独计票的议案为：议案5、6、7、10、11、12；

　　（2）本次会议中，涉及关联股东回避表决的议案为：议案6

　　回避表决的关联股东名称：张东、何文英；

　　（3）本次会议中，议案10、11、12为累积投票议案；

　　（4）本次会议所有议案均获得审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

　　律师：凌凌律师、孙傲律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603211         证券简称：晋拓股份        公告编号：2023-021

　　晋拓科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月12日向第二届监事会股东代表监事候选人、第二届监事会职工监事以书面和电话的方式发出了召开第二届监事会第一次会议的通知。2023年5月18日，第二届监事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由公司监事推举高玉东先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经公司第二届监事会提名，选举高玉东先生为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　高玉东先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　晋拓科技股份有限公司监事会

　　2023年5月19日

　　附件：

　　高玉东先生：中国国籍，曾用名牛玉东，无境外居留权，1982年出生，本科学历。2006年3月起，历任公司品质管理部主任、课长、副经理、经理、高级经理；2020年5月至2023年5月担任公司监事会主席、职工代表监事。2023年5月起任公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，高玉东先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。