健之佳医药连锁集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：605266          证券简称：健之佳        公告编号：2023-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　股东大会由公司董事会召集，公司董事长蓝波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李恒先生出席本次会议；

　　4、 总经理蓝波先生、副总经理李恒先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2022年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2022年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2022年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2022年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2022年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2023年度财务预算方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2022年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构、内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联股东：蓝波、深圳市畅思行实业发展有限公司、云南祥群投资有限公司、昆明南之图投资合伙企业（有限合伙）、昆明云健宏投资合伙企业（有限合伙）、昆明春佳伟投资合伙企业（有限合伙）、王雁萍对该议案回避表决，合计回避表决票数为49,653,696股。

　　11、 议案名称：关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联股东：公司限制性股票激励计划相关股东已回避表决，回避表决票数为14,134股。

　　12、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联股东：公司限制性股票激励计划相关股东已回避表决，回避表决票数为14,134股。

　　13、 议案名称：关于公司注册资本变更并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　备注：上述议案11、12公司限制性股票激励计划相关股东已回避表决，回避表决票数为2,980股。

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案11-13为特别决议事项，已经除关联股东外其他出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：王琳、周萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　证券代码：605266        证券简称：健之佳          公告编号：2023-030

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少注册

　　资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第二十一次会议、2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（修订稿）》、《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，本次激励计划首次授予的激励对象中，激励对象因个人原因离职、个人层面业绩考核不达标，不符合解除限售条件的股份，公司拟回购注销44,865股的限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由 9,916.2533万股减至9,911.7668万股，公司注册资本也相应由9,916.2533万元减少至9,911.7668万元。

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　具体内容详见于2023年4月27日在上海证券交易所交易网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2023-024）

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　鉴于公司本次回购注销股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　　公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部董事会办公室

　　2、申报时间：2023年5月19日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：李子波

　　4、电话：0871-65711920

　　5、传真：0871-65711330

　　特此公告！

　　健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

　　2023年5月19日