成都天奥电子股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002935             证券简称：天奥电子             公告编号：2023-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年5月18日14:30。

　　（2）网络投票时间：2023年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。

　　3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。

　　本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计24名，代表股份119,342,038股，占公司有表决权股份总数的43.4036 %。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）18名，代表股份5,942,734股，占公司有表决权股份总数的2.1613 %。

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人12名，代表股份116,607,288股，占公司有表决权股份总数的42.4090%；

　　（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人12名，代表股份2,734,750股，占公司有表决权股份总数的0.9946%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议并通过《公司2022年年度报告及摘要》

　　总表决结果：同意119,330,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900%；反对11,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议并通过《公司2022年度董事会工作报告》

　　总表决结果：同意119,235,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对106,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议并通过《公司2022年度监事会工作报告》

　　总表决结果：同意119,235,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对106,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议并通过《公司2022年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意119,235,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9111%；反对106,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0889%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议并通过《公司2023年度财务预算报告》

　　总表决结果：同意119,221,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.8992%；反对120,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.1008%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议并通过《公司2022年度利润分配预案》

　　总表决结果：同意119,330,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900%；反对11,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决结果：同意5,930,754股，占出席会议中小股东所持股份的99.7984%；反对11,980股，占出席会议中小股东所持股份的0.2016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意9,172,952股，占出席会议非关联股东所持股份的98.8568%；反对106,080股，占出席会议非关联股东所持股份的1.1432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。关联股东中国电子科技集团公司第十研究所回避表决。

　　中小股东表决结果：同意5,836,654股，占出席会议非关联中小股东所持股份的98.2150%；反对106,080股，占出席会议非关联中小股东所持股份的1.7850%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东大会上作了《2022年度独立董事述职报告》，详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市康达律师事务所律师向芝薇、何瑞见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年度股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书（康达股会字【2023】第0381号）。

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司董事会

　　2023年5月18日

　　证券代码：002935     证券简称：天奥电子     公告编号：2023-028

　　成都天奥电子股份有限公司关于监事、

　　高级管理人员减持股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日披露《关于监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-002）。公司监事、高级管理人员黄浩、叶静、陈静、刘类骥计划自公告披露之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式减持公司股份。

　　截止2023年5月16日，上述减持计划的实施时间已过半，公司于近日收到上述人员出具的告知函，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将有关事项公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、股东减持股份数量情况

　　注：本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　注：1、若出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。

　　2、2023年4月12日公司完成第五届监事会换届选举，黄浩先生不再担任监事会主席/职工代表监事职务。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，离任半年内不得转让其所持公司股份，黄浩先生终止此次减持计划。

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、公司已按照规定对监事、高级管理人员的减持计划进行了预披露，本次减持与已披露的减持计划一致，未违反相关承诺。

　　3、本次减持系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

　　4、公司将持续关注股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、叶静、陈静、刘类骥出具的《减持股份进展告知函》

　　2、黄浩出具的《减持股份进展暨减持计划终止告知函》

　　特此公告。

　　成都天奥电子股份有限公司董事会

　　2023年5月16日