北京国联视讯信息技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603613           证券简称：国联股份       公告编号：2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地6区3号楼二层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事12人，出席12人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2022年度财务决算的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　12、《关于独立董事任期届满暨提名第八届董事会独立董事的议案》

　　（三）现金分红分段表决情况

　　（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述第11项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

　　2、上述第5、6、8、9、11项议案已对中小投资者单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：孙艳利、张晓彤

　　2、律师见证结论意见：

　　综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2023年5月19日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603613        证券简称：国联股份        公告编号：2023-042

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）董事会于近日收到程社鑫先生和刘源女士递交的书面辞职报告，程社鑫先生因工作调动，申请辞去公司董事及其在董事会各专门委员会中的相关职务，其辞职生效后仍在公司任职;刘源女士因工作调动，申请辞去公司董事、副总经理及其在董事会各专门委员会中的相关职务，其辞职生效后仍在公司任职。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，程社鑫先生、刘源女士辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的正常运行。

　　截至本公告日，程社鑫先生未持有公司股票，刘源女士持有公司股票1,805,284股，占公司总股本的0.36%。刘源女士及其一致行动人合计持有公司股份174,637,370股，占公司总股本的35.02%。

　　公司及董事会对程社鑫先生、刘源女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

　　2023年5月19日